中国国贸:中国国贸2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸公告编号：临2023-015
中国国际贸易中心股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中
心国贸大厦 A座 7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）862235259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.6001
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席4人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁
先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠
光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人。公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士
出席会议；公司监事会主席袁飞女士因其他公务未出席会议。
3、公司董事会秘书王京京女士出席会议。
4、公司副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 862116359 99.9862 5200 0.0006 113700 0.0132
2、议案名称：公司2022年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 862119359 99.9865 5200 0.0006 110700 0.0129
23、议案名称：公司2022年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 861928259 99.9643 306800 0.0355 200 0.0002
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 861852059 99.9555 5200 0.0006 378000 0.0439
5、议案名称：公司2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 862119359 99.9865 5200 0.0006 110700 0.0129
36、议案名称：公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 862226859 99.9990 5200 0.0006 3200 0.0004
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 861844759 99.9547 12500 0.0014 378000 0.0439
8、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 861814759 99.9512 5200 0.0006 415300 0.0482
4(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举林明志先生为公司
9.0186129384299.8908是
第九届董事会董事选举吴相仁先生为公司
9.0286129384299.8908是
第九届董事会董事选举盛秋平先生为公司
9.0386187156099.9578是
第九届董事会董事选举郭惠光女士为公司
9.0486187156099.9578是
第九届董事会董事选举王义杰先生为公司
9.0586187156099.9578是
第九届董事会董事选举黄小抗先生为公司
9.0686187156099.9578是
第九届董事会董事选举阮忠奎先生为公司
9.0786187156099.9578是
第九届董事会董事选举邢诒鋕先生为公司
9.0886187316099.9580是
第九届董事会董事
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举李朝鲜先生为公
10.01司第九届董事会独立86215486099.9906是
董事
5选举张祖同先生为公
10.02司第九届董事会独立86215486099.9906是
董事选举张学兵先生为公
10.03司第九届董事会独立86158014299.9240是
董事选举梁伟立先生为公
10.04司第九届董事会独立86215566099.9907是
董事
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举袁飞女士为公司
11.0186190606099.9618是
第九届监事会监事选举胡燕敏女士为公
11.0286131324299.8930是
司第九届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2022年年度利
34956801899.38443068000.61512000.0005
润分配方案
6公司董事
长及副董事长2023
64986661899.983152000.010432000.0065年度薪酬计划的议案续聘会计
7师事务所4948451899.2170125000.02503780000.7580
的议案选举林明志先生为
9.01公司第九4893360198.1124----
届董事会董事选举吴相仁先生为
9.02公司第九4893360198.1124----
届董事会董事选举盛秋平先生为
9.03公司第九4951131999.2707----
届董事会董事选举郭惠光女士为
9.04公司第九4951131999.2707----
届董事会董事选举王义杰先生为
9.05公司第九4951131999.2707----
届董事会董事选举黄小抗先生为
9.06公司第九4951131999.2707----
届董事会董事
7选举阮忠
奎先生为
9.07公司第九4951131999.2707----
届董事会董事选举邢诒鋕先生为
9.08公司第九4951291999.2739----
届董事会董事选举李朝鲜先生为
10.01公司第九4979461999.8387----
届董事会独立董事选举张祖同先生为
10.02公司第九4979461999.8387----
届董事会独立董事选举张学兵先生为
10.03公司第九4921990198.6864----
届董事会独立董事选举梁伟立先生为
10.04公司第九4979541999.8404----
届董事会独立董事选举袁飞女士为公
11.01司第九届4954581999.3399----
监事会监事选举胡燕敏女士为
11.02公司第九4895300198.1513----
届监事会监事
8(四)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案
均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2023年4月18日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
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