韶能股份:关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司授信提供担保的公告

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2023—011
关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓展业务及补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有
限公司（下称“华南精锻公司”）拟向银行申请授信额度不超
过人民币10000万元，公司拟以信用保证方式为本次申请授信提供担保，具体情况如下。
（二）董事会审议情况
2023年4月21日，公司召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、
0票反对、0票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为华南精锻公司提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1（一）企业概况
1、公司名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
2、成立日期：2018年04月23日
3、住所：韶关市曲江区东韶大道62号、66号（华南装备园）
4、法定代表人：谭德日
5、注册资本：人民币23917万元
6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用模具；销售：钢材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东及持股比例如下：
公司、广东昆仑信息科技有限公司持有华南精锻公司的股权
比例分别为70.73%、29.27%。
8、华南精锻公司非失信被执行人。
（二）基本财务数据（单位：万元）项目2023年3月31日2022年12月31日
资产总额33789.5432518.12
负债总额11887.1810718.36
净资产21902.3621799.76项目2023年1至3月2022年营业收入4684.317346.95
净利润102.60-1026.74
注：1、上述2022年及2023年第一季度财务数据均未经审计。
2、受2022年国内经济下行因素的影响，市场需求低迷，导
致华南精锻公司未能充分发挥产能利用率，暂未能实现预期效
2益。随着2022年底国内宏观经济政策的调整，国内经济社会活
动逐步回归正轨，预计华南精锻公司2023年经营成果同比将逐步改善。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）拟担保最高金额：10000万元人民币。本次担保事项
尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。
四、董事会意见
（一）为支持华南精锻公司发展业务及补充流动资金，公司
董事会同意公司以信用方式，对华南精锻公司本次申请银行授信
10000万元提供担保。
（二）华南精锻公司目前经营趋势向好，具备较强偿债能力，作为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，华南精锻公司对本次授信未提供反担保。广东昆仑信息科技有限公司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次未提供反担保。本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。
（三）华南精锻公司本次申请授信的规模仅为最大数，具体
申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
五、独立董事意见公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
3截至2023年3月31日，公司对外担保总额为365547.75万元（不含上述拟提供的担保），占2023年3月31日归属母公司净资产的80.93%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币375547.75万元，占2023年3月31日归属母公司净资产的83.14%。
上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司第十届董
事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
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