海螺新材:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-39
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年4月19日下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2023年4月19日上午9:15至2023年4月19日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38
号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
15、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
29人，共代表64位股东，代表股份138942737股，占公司有表决
权股份总数的38.5952%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有5人，共代表40位股东，代表股份138169414股，占公司有表决权股份总数的38.3804%；参加网络投票的股东及股东代理人共有24人，代表股份773323股，占公司有表决权股份总数的0.2148%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表27人，共代表61位股东，代表股份18563344股，占公司有表决权股份总数的
5.1565%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表37位股东，代表股份17790021股，占公司有表决权股份总数的
4.9417%。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份773323股，占公司有表决权股份总数的0.2148%。
23、其他出席人员情况：
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2022年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结
（股）果与会股
东表决13874033799.8543%2011000.1447%13000.0009%情况通
其中：
过中小股
1836094498.9097%2011001.0833%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：通过
2、《公司2022年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13874033799.8543%2011000.1447%13000.0009%情况
其中：通过中小股
1836094498.9097%2011001.0833%13000.0070%
东表决情况
3（2）表决结果：通过
3、《公司2022年度报告及摘要》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13874693799.8591%1945000.1400%13000.0009%情况
其中：通过中小股
1836754498.9452%1945001.0478%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：通过
4、《公司2022年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13874693799.8591%1945000.1400%13000.0009%情况
其中：通过中小股
1836754498.9452%1945001.0478%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：通过
5、《公司2023年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）
4与会股
东表决13875573799.8654%1860000.1339%10000.0007%情况
其中：通过中小股
1837634498.9926%1860001.0020%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：通过
6、《公司2022年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13862343799.7702%3117000.2243%76000.0055%情况
其中：通过中小股
1824404498.2799%3117001.6791%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：通过
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13874033799.8543%2011000.1447%13000.0009%情况
其中：通过中小股
1836094498.9097%2011001.0833%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：通过
8、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
5（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13862343799.7702%3183000.2291%10000.0007%情况
其中：通过中小股
1824404498.2799%3183001.7147%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：通过
9、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13862343799.7702%3183000.2291%10000.0007%情况
其中：通过中小股
1824404498.2799%3183001.7147%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：通过
10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13874033799.8543%1945000.1400%79000.0057%通过情况
6其中：
中小股
1836094498.9097%1945001.0478%79000.0426%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
11、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）
11.01发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1825094498.3171%3114001.6775%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1825094498.3171%3114001.6775%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.02发行方式和时间
（1）表决情况：
分类同意反对弃权表决
7股数结果股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）与会股
东表决1836754498.9452%1945001.0478%13000.0070%情况
其中：通过中小股
1836754498.9452%1945001.0478%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.03发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846684499.4802%952000.5128%13000.0070%情况
其中：通过中小股
1846684499.4802%952000.5128%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
8责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.04发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846054499.4462%1018000.5484%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%1018000.5484%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.05发行数量
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%1018000.5484%13000.0070%通过情况
9其中：
中小股
1846024499.4446%1018000.5484%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.06募集资金用途
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
1011.07限售期安排
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.08上市地点
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
11权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.09本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1834334498.8149%2190001.1797%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1834334498.8149%2190001.1797%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
11.10本次发行股东大会决议有效期限
（1）表决情况：
分类同意反对弃权表决
12股数结果股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）与会股
东表决1847564499.5276%801000.4315%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1847564499.5276%801000.4315%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
12、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%1018000.5484%13000.0070%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%1018000.5484%13000.0070%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
13责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
13、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%955000.5145%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%955000.5145%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
14、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）
14与会股
东表决1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
15、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公15司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
16、《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%情况
其中：通过中小股
1846054499.4462%952000.5128%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）
与会股13883963799.9258%955000.0687%76000.0055%通过
16东表决
情况
其中：
中小股
1846024499.4446%955000.5145%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
18、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%952000.5128%79000.0426%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%952000.5128%79000.0426%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
19、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
（1）表决情况：
17同意反对弃权
表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
20、《关于制定的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13887113799.9485%640000.0461%76000.0055%情况
其中：通过中小股
1849174499.6143%640000.3448%76000.0409%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
1821、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%1021000.5500%10000.0054%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
22、《关于制定的议案》
（1）表决情况：
同意反对弃权表决分类股数股数（股）比例股数（股）比例比例结果
（股）与会股
东表决13883963799.9258%952000.0685%79000.0057%情况
其中：通过中小股
1846024499.4446%952000.5128%79000.0426%
东表决情况
19（2）表决结果：通过此外，公司三位独立董事方仕江、刘春彦、王亮亮分别提交了《独立董事2022年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、顾侃、车继晗
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日
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