瑞丰高材:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2023-016
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制和财务审计工作的要求。
在公司2022年度的审计工作中，上会所坚持独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2022年度财务审计工作，出具的审计报告能够真实、准确、完整反映公司实际情况，表现出了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘上会所担任公司2023年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；
会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2022年末，上会所合伙人人数为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为136人。
（2）上会所2022年总收入7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券
业务收入1.85亿元。2022年度上市公司年报审计客户家数为55家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究
和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔，审计收费总额为0.63亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为34家。
3、投资者保护能力
截至2022年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
4、诚信记录
上会所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师袁涛袁涛，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会所执业，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
（2）签字注册会计师庄肖庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会所执业，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
（3）质量控制复核人张素霞张素霞，中国注册会计师，1997年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署的上市公司2家、复核的上市公司5家。无兼职情况。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、聘任期限与审计收费
拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期为一年，负责公司2023年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况公司第五届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于对外审机构的年审评价暨续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为上会所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审查了上会所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，认为上会所具备为公司提供真实、公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘上会所为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见：上会会计师
事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任和义务。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们一直同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
公司独立董事对续聘2023年度审计机构发表了独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2022年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘上会所所为公司2023年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
4、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘上会所谓公司2023年度审计机构。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2023年4月18日