三湘印象:2022年度董事会工作报告

三湘印象股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司2022年度董事会工作情况报告如下。
一、2022年度公司经营情况报告期内，公司坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。在公司经营班子的带领下，在全体员工的努力下，公司2022年实现营业收入13.49亿元，归属于上市公司股东的净利润0.30亿元。
文化业务板块，公司积极将先进视觉相关技术应用于文旅演艺项目创意和制作，为各地政府创制凝聚文化价值、沉淀受众感情的主题 IP。在福州中国船政文化城全新打造的首个折叠渐进式演艺项目《最忆船政》计划于2023年首演。同时全力拓展新项目，构建多层次、多元化的文化产品体系；报告期内文化项目拓展足迹遍布20余个省市地区，重点对云南石林、福建泰宁、莆田湄洲岛、济南华山、杭州大运河等12个项目开展了创意策划方案编制，不断充实文化产业的项目储备。
公司房地产业务发展稳健有序，在项目建设、销售和存量资产去化、物业出租等方面均取得了一定成果，为公司业务拓展提供了稳定的现金流。
二、2022年度公司治理情况
（一）股东大会运行情况
2022年，公司共召开了3次股东大会，审议通过12项议案。公司股东大会
的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。此外，公司董事会按照要求执行了各项股东大会决议。
1会议届次会议类型投资者参与比例召开日期
2021年年度股东大会年度股东大会54.70%2022年04月28日
2022年第一次临时股东大会临时股东大会53.93%2022年05月16日
2022年第二次临时股东大会临时股东大会52.46%2022年09月15日
（二）董事会运行情况及董事履职情况
2022年，公司董事会共召开6次会议，审议通过34项议案。董事会会议的
通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等
法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
序号会议届次召开日期审议议案第八届董事会第六次2022年01月1.关于制定《三湘印象股份有限公司对外投资管理制（临时）会议27日度》的议案
1.关于2021年度董事会工作报告的议案
2.关于2021年年度报告及其摘要的议案
3.关于2021年度计提资产减值的议案
第八届董事会第七次2022年04月
24.关于公司2021年度利润分配方案的议案（定期）会议1日
5.关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
6.关于2021年度内部控制评价报告的议案
7.关于提请召开2021年年度股东大会的议案
1.关于2022年第一季度报告的议案
2.关于2022年度日常关联交易预计的议案
第八届董事会第八次2022年04月3.关于2022年度预计新增对外担保事项的议案
3（临时）会议28日4.关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
5.关于修订《公司章程》的议案
6.关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
1.关于2022年半年度报告及其摘要的议案
2.关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案3.关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》
第八届董事会第九次2022年08月的议案
4（定期）会议26日5.关于修订《三湘印象股份有限公司总经理工作细则》的议案6.关于修订《三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
7.关于调整公司组织架构的议案
8.关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第十次2022年10月
51.关于2022年第三季度报告的议案（临时）会议26日
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
第八届董事会第十一2022年12月
62.关于公司非公开发行股票方案的议案次（临时）会议19日
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
24.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与
公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的
议案
8.关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士
全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9.关于公司2022年度奖金方案的议案
10.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
11.关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。独立董事对公司关联交易、利润分配、聘请审计机构等需要独立董事发表意见的事项
发表了事前认可和独立董事意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2022年，董事会专门委员会共计召开了4次会议。董事会专门委员会严格
按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。
（三）信息披露情况
董事会严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，不断提高信息披露质量。2022年，公司披露公告及上网文件共计96份。
公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。2022年，公司未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情况。
（四）内部控制情况
公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要，有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2021年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3同时，董事会认为，2022年公司不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，确保投资者与公司信息交流的畅通，在做好内幕信息保密的前提下，专业、客观回复投资者的问题，实现企业价值与股东利益最大化。公司于2022年4月7日采用电话会议方式，联合三家券商，与近十几家投资机构就2021年公司房地产和文化业务发展情况、战略布局等展开有效沟通与交流。2022年6月10日，公司采用“业绩说明会+企业秀”方式，组织召开了2021年度网上业绩说明会，帮助投资者更准确、全面解读公司2021年年度报告及了解公司运营情况，并获得
2021年报业绩说明会优秀实践奖。
三、2023年度董事会工作思路
相关法律法规频繁修订的时代背景下，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用。一是继续坚持科学决策、加强公司合规治理，确保各决策事项符合相应监管要求；二是从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向推进；三是发挥监督作用，确保经理层有效履职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；四是高度重视信息披露，严格按照法律法规履行信息披露义务，加强公司与投资者之间的沟通，切实提升公司规范运作和透明度，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
总的来说，董事会将不断规范公司治理，坚定信心、与时俱进、勤勉尽责，持续提高上市公司质量，全力为股东及社会创造价值。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年4月25日
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