滨海能源:2022年监事会工作报告

天津滨海能源发展股份有限公司
二Ο二二年度监事会工作报告
2023年4月20日
-1-天津滨海能源发展股份有限公司
2022年度监事会工作报告
现在报告2021年度监事会工作报告，请予审议，本报告还将提请2022年度股东大会审议。
报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、本报告期内监事会会议召开情况
本报告期内，公司全年共召开了六次监事会会议，现将报告期监事会的主要工作报告如下：
（一）2022年1月18日监事会召开十届八次会议。会议审议通过《关于补选公司第十届监事会成员的议案》。
（二）2022年2月9日监事会召开十届九次会议。会议审议通过了《关于选举巩固先生为公司监事会主席的议案》。
（三）2022年4月28日监事会召开十届十次会议。会议审议通过了如
下议案：
1、关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案；
2、关于公司2021年年度报告及摘要的议案；
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案；
-2-4、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案；
5、关于公司2022年第一季度报告的议案。
（四）2022年6月30日监事会召开十届十一次会议。会议审议通过了
如下议案：
1、关于公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日常关联交
易框架协议的议案；
2、关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案；
3、关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易的议案。
（五）2022年8月24日监事会召开十届十二次会议。会议审议通过了
公司2022年半年度报告及摘要的议案，并形成公司监事会对2022年半年度报告的书面审核意见。
（六）2022年10月28日监事会召开十届十三次会议。会议审议通过
了公司2022年第三季度报告及摘要的议案，并形成公司监事会对2022年
第三季度报告的书面审核意见。
二、监事会对公司2022度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议事项、决策程序能
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规进行规范运作、严格执
行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，未发现有重大缺陷。公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责过程中没有重大违反相关法律、法
-3-规及公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会审核了公司财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作，年度财务报告真实、完整反映了公司财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
对公司2022年度发生的关联交易事项进行核查时，公司能够严格遵守关联交易的有关规定，认真履行关联交易的审批程序。
（四）监事会对公司2022年度内部控制评价的意见
监事会认真审阅了《2022年度内部控制评价报告》，公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，公司出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况报告期，公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2023年工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》及其相关法律，法规
和规章制度，认真履行职责，促进公司规范运作。进一步加强内部控制制-4-度的检查监督，对公司关联交易、重大事项等方面加强检查、监督，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2023年4月20日