精工科技:监事会决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006证券简称：精工科技公告编号：2023－044
浙江精工集成科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议
于2023年4月8日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2023年4月
19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》，本议案须提请公司2022年度股东大会审议；
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议5次，监事会成员均参加了历次监事会会议，列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、董事及高级管理人员履职情
况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。
《2022年度监事会工作报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议；
报告期内，公司实现合并营业总收入235711.87万元（不含税），比上年同期的172842.61万元增长36.37%；合并利润总额32431.61万元，比上年同期的8024.84万元增长304.14%；归属于上市公司股东的净利润29331.29万元，比上年同期的10783.90万元增长171.99%。
1浙江精工集成科技股份有限公司
公司2022年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度报告》中的相关数据。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司合并报表2022年度实现归属于上市公司股东的净利润
293312861.41元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余
公积金22724218.16元，加上年初未分配利润195904544.59元，合并报表可供股东分配利润为466493187.84元。母公司2022年度实现净利润
227242181.59元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余
公积金22724218.16元，加上年初未分配利润175713719.07元，母公司可供股东分配利润为380231682.50元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年度可供股东分配利润为
380231682.50元。
鉴于公司近几年正处于转型升级关键时期，尤其是碳纤维专用装备业务拓展、研发投入、人才引进等方面都需要大量资金投入，结合公司未来十二个月内的现金支出和中长期发展规划，为满足公司生产经营资金需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：
公司2022年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本
次利润分配预案披露时的公司总股本45516万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利9103.20万元。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深交所相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司
2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公
司和全体股东的利益，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-045的《关于公司 2022年度利润分配预案的公告》。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议；
与会监事对董事会编制的2022年年度报告进行审核后，一致认为：
2浙江精工集成科技股份有限公司
董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律法规和深圳证券交
易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年年度报告摘要》全文详见同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-046的公司公告。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；
与会监事一致认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制状况。
《2022年度内部控制评价报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》；
公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，
符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2022年年底相关资产减值测试的结果，对截至2022年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计7573.75万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-047的《公司关于 2022年度计提资产减值准备的公告》。
7、以2票赞成（关联监事张小英女士回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议的议案》；
同意公司与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议，协议有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。公司预计2023年度与中
3浙江精工集成科技股份有限公司建信控股集团有限公司及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元（大写：陆仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向中建信控股集团有限公司及其关联方提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过5000万元，向中建信控股集团有限公司及其关联方采购零配件、商品、劳务等金额预计为不超过1000万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2024年1月1日至续签前的期间发生的关联交易参照该协议的规定执行。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-048的《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘用期一年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，2023年审计费用拟定为100万元（其中，2023年度财务审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元），与上一期（2022年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-049的《公司关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》；
与会监事对《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》进行审核后，认为公司董事会对相关事项消除的专项说明客观反映了该事项的实际情况，公司上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项的影响已消除，一致同意公司董事会出具的《关于
2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》。
《公司监事会对的意见》全文同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发的通知》(财会[2021]35号)、《关于印发的通知》(财会[2022]31号)等要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表均无影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-050 的《公司关于会计政策变更的公告》。
11、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2022年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司浙江精工智能建材机械有限公司、浙江精工智能纺织
机械有限公司、浙江精恒数据管理有限公司、浙江精功新材料技术有限公司提供
融资担保，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，对浙江精工智能建材机械有限公司、浙江精工智能纺织机械有限公司、浙江精恒数据管理有限公司等3家全资子公司各提供融资余额不超过10000万元人民币（含10000万元）的担保额度，对浙江精功新材料技术有限公司提供融资余额不超过5000万元人民币（含5000万元）的担保额度，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-051 的《公司关于为全资子公司提供融资担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司监事会
2023年4月21日
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