三力士:关于补选公司董事的公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2023-023
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日、2023年2月22日分别披露了《关于公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事逝世的公告》《关于公司董事兼财务总监辞职的公告》，董事吴培生先生因病逝世，董事丁建英女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务。
为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名何平先生、吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），同时提名何平先生担任董事会战略委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
上述补选非独立董事事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。
特此公告。三力士股份有限公司董事会二〇二三年四月二十日附件：
何平先生简历
何平先生，1983年11月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分所审计；银江
科技集团有限公司财务审计师、审计监察部主任、董事局办公室主任、董事长助
理、公司副总裁；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务，现任三力士股份有限公司财务总监。
何平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴琼明女士简历
吴琼明女士，1977年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任三力士股份有限公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V 带制造中心主
任、生产总监等职务，现任绍兴昉正贸易有限公司监事职务。
吴琼明女士持有公司股份30572000股（其中30380000股尚待办理继承过户手续），系公司实际控制人之一、实际控制人吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。