滨海能源:第十届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-033
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2023年4月9日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月20日以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议，公司共有监事
3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
1.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
2.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
监事会认为：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对公司生产经营活动的正常开展提供保证，维护了公司及股东的利益。
《2022年度内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意见已
在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。
三、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《证券法》的相关规定，公司监事会对公司2022年年度报告发表了书面审核意见，具体如下：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
-1-2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年的财
务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2022年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
四、关于公司《2022年利润分配预案》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2022年度实现的母公司净利润-44695060.20元，加上上年年末未分配利润-15240558.85元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-59935619.05元；
以公司2022年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102438874.49元，加上上年年末未分配利润-6816182.58元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-109255057.07元。公司2022年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑到公司2023年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况，符合公司目前实际情况，同意公司2022年利润分配预案，并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2023年4月21日