京山轻机:独立董事年度述职报告

湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821
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独立董事2022年度述职报告
2022年度，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定及《公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，发挥了独立监督作用。在2022年的工作中，我们积极出席公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将我们2022年度履职情况述职如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况本报告期应委托出席董独立董事现场出席董以通讯方式参缺席董事会出席股东大参加董事会事会姓名事会次数加董事会次数次数会次数次数次数谭力文101000李德军422002谢获宝523003刘林青523003
二、2022年度发表独立意见的情况审议机构及会独立意见披结论性序号发表独立意见的事项议届次露时间意见对公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的十届董事会第
12022.01.29独立意见同意
十二次会议对公司关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见十届董事会第关于2022年度对外担保额度预计事项的
22022.03.04事前认可意见同意十三次会议
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J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821对变更回购股份用途的独立意见对公司第三期员工持股计划相关事项的十届董事会第
32022.03.04独立意见同意
十三次会议关于2022年度对外担保额度预计事项的独立意见关于2022年度日常关联交易预计的事前十届董事会第
42022.04.30认可意见同意
十四次会议关于续聘会计师事务所的事前审核意见对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见对续聘会计师事务所的独立意见关于2021年度内部控制自我评价报告的意见对公司2021年度日常关联交易预计的独十届董事会第立意见
52022.04.30同意
十四次会议对2021年度利润分配预案的独立意见关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见对公司关于独立董事任期届满离任暨补十届董事会第选独立董事的独立意见
62022.08.20同意
十五次会议对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见对公司调整回购公司股份价格上限的十届董事会第
72022.10.26独立意见同意
十六次会议对公司关于会计政策变更的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
（二）深入了解公司经营管理情况。2022年度，我们积极保持同公司各分
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子公司、各部门的联系，利用董事会及股东大会现场会议机会，对公司进行实地考察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
2023年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关
注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分履行独立董事义务。
独立董事：
谭力文李德军谢获宝刘林青湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
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