中南建设:2022年度独立董事履职情况报告

证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2023-069
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年度独立董事履职情况报告
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事在2022年认真履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司和股东权益，独立董事履职情况的具体情况如下：
一、出席会议情况
（1）董事会会议姓名应出席次数现场出席通讯方式委托缺席董事会次数出席次数出席次数次数黄峰99000曹益堂99000石军99000侯其财99000
独立董事认真审议各项议案，无反对。
（2）专业委员会会议姓名现场出席次数通讯方式出席次数委托出席次数黄峰500曹益堂100石军400侯其财000
（3）股东大会姓名现场出席次数通讯方式出席次数委托出席次数黄峰600曹益堂500石军600侯其财300
二、发表独立意见情况1、2022年1月20日，就第八届董事会第二十三次会议审议的《关于审核控股股东股东大会提案的议案》、《关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案》和
《关于为兴中工程提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2022年4月18日，就公司2022年度续聘会计师事务所事项发表了事前审核意见。
3、2022年4月25日，就第八届董事会第二十四次会议审议的《关于业绩与预告有重大偏差的说明》、《2021年度利润分配与分红派息预案》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于为重庆万涪达提供担保的议案》和关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况发表了独立意见。
4、2022年4月29日，就公司2022年第一季度控股股东及其他关联方非经
营性资金占用及对外担保情况发表了独立意见。
5、2022年5月5日，就公司向南通益浩转让南通金石世苑股权的关联交易
事项发表了事前审核意见。
6、2022年5月11日，就第八届董事会第二十六次会议审议的《关于出让金石世苑股权的关联交易议案》和《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、2022年7月20日，就第八届董事会第二十八次会议审议的《关于为广西润鸿等公司提供担保的议案》和《关于为中南安装提供担保的议案》发表了独立意见。
8、2022年8月29日，就公司2022年半年度控股股东及其他关联方非经营
性资金占用及对外担保情况发表了独立意见。
9、2022年9月27日，就第八届董事会第三十次会议审议的《关于为中南安装提供担保的议案》和《关于为南京汇雄提供担保的议案》发表了独立意见。
10、2022年10月28日，就第八届董事会第三十一次会议审议的《关于2023年度担保额度的议案》、《关于审核控股股东股东大会提案的议案》和公司2022
年第三季度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况发表了独立意见。
三、其他履职情况
2022年独立董事利用出席董事会、专业委员会和股东大会等机会到公司进
行现场办公和调研，了解公司的经营情况和财务状况，重点关注董事会决议执行情况、战略落实情况、薪酬激励制度执行情况和内部控制制度建设及执行情况等。
独立董事与公司管理层及其他有关人员进行沟通，听取报告，通过电话和邮件等方式与公司人员保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展。独立董事跟进法律、法规和监管机构相关规定的进展，关注外部环境变化对公司的影响，不断提高履职能力，对公司发展及时提出有针对性的建议。
2022年独立董事未提议召开董事会和独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对公司续聘会计师事务所事项发表了事前审核和独立意见。
四、自律情况
公司独立董事严格遵守法律法规及各项规定，严守公司秘密，自觉维护公司权益，不存在利用内幕信息买卖公司的股票情况。
五、独立性情况说明
公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位任职。
独立董事没有为公司或其附属企业提供咨询等相关服务，未与公司及其附属单位发生交易，2022年未有影响独立董事客观判断的事项发生。
独立董事：黄峰、曹益堂、石军、侯其财
二〇二三年四月二十五日