浩云科技:2022年度独立董事述职报告

浩云科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事（李华毅、陈湘），我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在2022年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将我们2022年度履职情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
独立董事2022年度出席董事会及列席股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况本报告期现场出以通讯方委托出缺席董是否连续两次出席股董事应参加董席董事式参加董席董事事会次未亲自参加董东大会姓名事会次数会次数事会次数会次数数事会会议次数李华毅66000否3陈湘66000否3
2022年度，公司共召开了6次董事会，3次股东大会应出席会议的公司独
立董事均全部出席。我们认为：2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，报告期内，公司独立董事对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2022年4月21日，李华毅、陈湘在第四届董事会第十二次会议上出具
了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见》《关于公司2021年度关联交易事项的独立意见》《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见》
《关于2021年内部董事和高级管理人员薪酬事项的独立意见》《关于制定2022年内部董事和高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见》《关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的独立意见》；
2、2022年6月1日，李华毅、陈湘在第四届董事会第十四次会议上出具了
《关于转让控股子公司股权的独立意见》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的独立意见》；
3、2022年8月24日，李华毅、陈湘在第四届董事会第十五次会议上出具
了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见》；
4、2022年12月19日，李华毅、陈湘在第四届董事会第十七次会议上出具
了《关于续聘公司高级管理人员事项的独立意见》《关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。我们（李华毅、陈湘）作为提名委员会、审计委员会、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，积极参与公司决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内，我（李华毅）参加了提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会5次。我（陈湘）参加了提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会会议5次。
在2022年主要履行以下职责：
1、作为提名委员会的委员，我们（李华毅、陈湘）严格按照《公司章程》
《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对公司董事、高级管理人员的选任严格把关、提出专业建议，切实履行职责，并重点审议了关于提名公司副总经理、董事会秘书和财务总监人选等议案。
2、作为审计委员会的委员，我们（李华毅、陈湘）定期审查公司的内控制度及实施情况，重点审议公司2021年度内审工作总结、公司2022年第一季度报
告、公司2022年第一季度内审工作总结及2022年第二季度内审工作计划、公司
2022年半年度报告及其摘要、转让控股子公司股权、公司2022年第二季度内审
工作报告及2022年第三季度内审工作计划、公司2022年第三季度报告、公司
2022年第三季度内审工作报告及2022年第四季度内审工作计划、公司2023年
第一季度内审工作计划及2023年度内审工作计划等进行审查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、作为薪酬与考核委员会委员，我们（李华毅、陈湘）主要对高级管理人
员/董事/监事薪酬方案及考核结果说明的议案进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护股东权益方面所作的工作
我们持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，我们到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管
理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理的建议。
六、培训和学习情况
我们自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
全体独立董事在2022年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。
在此，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示诚挚的敬意和衷心的感谢！2023年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多地参与公司的管理，促进公司管理更加规范、经营更加稳健。同时希望公司一步一个脚印，逐步落实战略规划，稳步促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
(以下无正文)（本页无正文，为《浩云科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》签字页）
独立董事（签名）：
李华毅陈湘年月日