世名科技:苏州世名科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告（才华）

苏州世名科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于2022年9月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》选举本人为第四届董事会独立董事。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开了5次董事会，4次股东大会。作为独立董事，本人
积极发挥独立董事职能，在召开董事会、股东大会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，详细了解公司生产运营和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人本着认真负责的态度，积极参与讨论并提出合理化建议，认真审议各项议案，以谨慎的态度行使表决权，就相关事项发表独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2022年度任职期间，本人出席董事会及出席股东大会的情况如下表所示：
独立董是否连续两次本报告期应出席股实际出席股东大会本报告期应参加董事会次数实际出席董事会次数事姓名未出席会议东大会次数次数才华22否11
2022年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大
事项均履行了相关审批程序，任期内本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。2022年度，本人依据相关法律法规及规章制度的规定，对公司经营情况进行了认真的了解和检查，对公司重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并与其他独立董事共同发表独立意见和事前审核意见。具体情况如下：
时间相关会议届次发表意见事项意见类型
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。同意
2022年10月第四届董事会第
二、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见。同意
27日十四次会议
三、关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的独立意见。同意
2022年度，公司审议的重大事项均符合相关法律法规及规章制度的规定，
公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
2022年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，严格按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极推动董事会专门委员会各项工作，认真履行相关工作职责，积极参与公司重大事项的决策过程，提出专业意见，为公司的持续、稳定、健康发展提供支持，切实维护公司和股东的合法权益。
本人作为董事会审计委员会委员，任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查。同时，积极参加会议，与公司管理层沟通，对相关事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。在报告期内，对公司续聘审计机构的议案发表意见。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定开展工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员任职资格和条件等事项进行审核和监督。切实履行了提名委员会的工作职责。
四、保护投资者合法权益工作情况
1、2022年度，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况，按时
出席公司各项会议，认真审核各项议案内容。对2022年任职期间公司对外担保及其他重大事项等情况进行主动审查，确保各项工作履行程序完备、合规。切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的及时、准确、完整，促进公司规范运作。
3、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
五、对公司进行现场检查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场访谈及考察，重点对公司的股东大
会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以
及财务状况等方面进行检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极提出专业建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。六、报告期内其他情况说明
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2022年度履职情况的主要内容。作为公司的独立董事，本人忠实履行了职责。本人积极参与公司的各项重大事项的决策，不仅提供了中立和客观的建议，还就各种问题和决策进行了深入的讨论和分析，确保公司做出明智的决策。
2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：才华
2023年4月25日