中南建设:监事会决议公告

证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2023-068
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十次会议
通知2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由钱军主席主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议及决议情况
1、审议并通过2022年度监事会工作报告
同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年度监事会工作报告》。
2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案
同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
2022年度计提资产减值准备的公告》。
3、审议并通过2022年度财务报告
同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。
4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增
股本的议案
同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日1报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。
5、审议并通过2022年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会决议认为：公司2022年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制评价报告》。
6、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案
同意将有关董事、监事2022年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。
7、审议并通过2022年度报告及摘要
同意将2022年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对
0票，弃权0票。
监事会决议认为：公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
2