信息发展:监事会决议公告

证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2023-032
上海信联信息发展股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年4月25日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月26日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
2、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。详见2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。3、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
4、审议并通过《2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年年度报告及其摘要》详见2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
5、审议并通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月26日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见
2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。7、审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2022年度监事薪酬详见2023年4月26日刊登于证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《2022年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。
公司监事2023年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
8、审议并通过《关于公司2022年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见，《2022年年度审计报告》详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网的公告。
9、审议并通过《关于2022年度计提资产减值的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
10、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见2023年4月26日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。
11、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《上海信联信息发展股份有限公司2023年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司监事会
2023年4月25日