欧普康视:欧普康视2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300595证券简称：欧普康视公告编号：2023-043
欧普康视科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月26日（周三）14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2023年4月26日
9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月26日9:15至15:00。
2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号西门进入，
2号楼，二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份468672155股，占上市
1公司总股份的52.3757％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表股份458663637股，占上市公司总股份的51.2573％。
通过网络投票的股东21人，代表股份10008518股，占上市公司总股份的1.1185％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份46491566股，占上市公司总股份的5.1956％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份36483048股，占上市公司总股份的4.0771％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份10008518股，占上市公司总股份的1.1185％。
公司董事、监事和高级管理人员，部分股东、律师、保荐代表出席本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意468619655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权18780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》?
该议案的表决结果为：同意468619655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权18780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%。
3、审议通过《2022年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意468619775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对33600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权18780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.0040%。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》?
该议案的表决结果为：同意468619655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权18780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
该议案的表决结果为：同意468636935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对35220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意46456346股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9242%；反对35220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0758%；弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意468638435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股
中小股东单独计票情况：同意46457846股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9275%；反对33720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0725%；弃权0股。
7、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意468638435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股。
8、审议通过《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意468638555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对33600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意46457966股，占出席会议中小股东有表决
3权股份总数的99.9277%；反对33600股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0.0723%；弃权0股。
9、《关于拟回购注销部分2020年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意468638435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意46457846股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9275%；反对33720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0725%；弃权0股。
10、《关于拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意468638435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对33720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股。
中小股东单独计票情况：同意46457846股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9275%；反对33720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0725%；弃权0股。
11、《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
该议案的表决结果为：同意462646602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7143%；反对6025553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2857%；弃权0股
中小股东单独计票情况：同意40466013股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.0395%；反对6025553股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.9605%；弃权0股。
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
12.1选举陶悦群先生为公司董事
该议案的表决结果为：得票数467902311股，占出席会议有效表决权总数的99.8357%。
中小股东单独计票情况：得票数45721722股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3441%。
12.2选举黄彤舸先生为公司董事
4该议案的表决结果为：得票数468395406股，占出席会议有效表决权总数
的99.9410%。
中小股东单独计票情况：得票数46214817股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4047%。
12.3选举施贤梅女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数464114789股，占出席会议有效表决权总数的99.0276%。
中小股东单独计票情况：得票数41934200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.1974%。
12.4选举卫立治先生为公司董事
该议案的表决结果为：得票数468569317股，占出席会议有效表决权总数的99.9781%。
中小股东单独计票情况：得票数46388728股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7788%。
12.5选举承毅华女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数468479578股，占出席会议有效表决权总数的99.9589%。
中小股东单独计票情况：得票数46298989股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5858%。
12.6选举 Fu Zhiying（付志英）女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数468479577股，占出席会议有效表决权总数的99.9589%。
中小股东单独计票情况：得票数46298988股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5858%。
13、选举公司第四届董事会3名独立董事
13.1选举许立新先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数467701978股，占出席会议有效表决权总数的99.7930%。
中小股东单独计票情况：得票数45521389股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9132%。
513.2选举唐民松先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数468458700股，占出席会议有效表决权总数的99.9545%。
中小股东单独计票情况：得票数46278111股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5409%。
13.3选举许强先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数468597757股，占出席会议有效表决权总数的99.9841%。
中小股东单独计票情况：得票数46417168股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8400%。
14、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.1选举孙永建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数:468595438股，占出席会议有效表决权总数的99.9836%。
14.2选举王纯先生为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数467701975股，占出席会议有效表决权总数的99.7930%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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