温氏股份:监事会决议公告

温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2023-45
债券代码：123107债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十三次会议于2023年4月14日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于2023年4月25日11:00在总部20楼会议室现场召开。应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年年度报告》、
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《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司的议案》经审议，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会认为公司募集资金2022年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》经审核，监事会同意公司2022年度利润分配预案，公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的
股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。
本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议了《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为公司本次补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币5000万元用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公
益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促
进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等
公益慈善活动的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监事会同意该笔捐赠。
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2023年度委托理财计划的议案》经审核，监事会认为公司2023年度委托理财计划的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限灵活的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币600000万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于2023年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公
司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司向下属120家全资子公司和48家控股子公司提供原料采购货款担保。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况，公司拟定了
2023年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》经审核，监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，能够满足公司
2023年度财务审计工作要求，本次拟变更会计师事务所事项的决
策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全
6温氏食品集团股份有限公司体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
监事会认为，公司本次申请注册发行中期票据的事项有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次申请注册发行中期票据的事宜。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于申请注册发行中期票据的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
由于公司发行的“温氏转债”于2021年10月8日起进入转
股期、公司2022年12月9日新增归属787.3795万股限制性股票等，公司股本数量发生变化。截至2023年4月24日，公司股本数量为6554141184股，需相应变更注册资本。公司总股本由2022年10月24日的6546260203股增加至6554141184股，
公司注册资本由6546260203元增加至6554141184元。监事会同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修改。
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金350000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币300000万元的闲置募集资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规
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及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下，使用不超过16000万元闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》监事会认为，本次终止“崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目”是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及
及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，不存在损害公
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司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
二十一、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
监事会认为，本次变更部分募集资金使用计划是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次变更部分募集资金使用计划的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
二十二、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
10温氏食品集团股份有限公司特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会
2023年4月25日
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