诚迈科技:2022年度董事会工作报告

诚迈科技（南京）股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2022年度的工作报告如下：
一、2022年度主要经营指标（合并报表）
2022年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加
大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2022年公司实现营业总收入186067.06万元；归属于上市公司股东的净利润为-16772.48万元。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了8次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体审议情况如下：
1、2022年4月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于的议案》
（2）《关于的议案》
（3）《关于的议案》
（4）《关于的议案》
（5）《关于的议案》
（6）《关于续聘2022年度审计机构的议案》（7）《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
（8）《关于2022年度向银行申请贷款的议案》
（9）《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
（10）《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（11）《关于2022年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
（12）《关于变更公司注册资本及修订的议案》
（13）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》（14）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
（15）《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》
（16）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（17）《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》
（18）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（19）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（20）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
（21）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
（22）《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
（23）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
（24）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（25）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
（26）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（27）《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
2、2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于2022年第一季度报告的议案》
3、2022年6月5日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于推举总经理代行董事长、法定代表人职责的议案》
4、2022年8月26日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审
议通过了以下议案：（1）《关于的议案》（2）《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》
5、2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于补充确认2021-2022年部分关联交易及新增2022年预计关联交易的议案》
6、2022年10月9日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于公司及其摘要的议案》
（2）《关于公司的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
（4）《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
（5）《关于拟向全资子公司划转资产的议案》
7、2022年10月26日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于2022年第三季度报告的议案》
（2）《关于调整2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》（3）《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
8、2022年12月26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过
了以下议案：
（1）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
（2）《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
（3）《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》（4）《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》（5）《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（6）《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
（7）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（8）《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
（9）《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
（10）《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
（11）《关于向控股子公司提供新增借款的议案》
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会2次，具体情况如下：
1、2022年5月6日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了
以下议案：
（1）《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
（2）《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
（3）《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
（4）《关于2021年度利润分配预案的议案》
（5）《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（6）《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
（7）《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
（8）《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（9）《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
（10）《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》（11）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
（12）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（13）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（14）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
（15）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
（16）《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
（17）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2、2022年10月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司及其摘要的议案》
（2）《关于公司的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
三、2023年工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2023年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（三）公司规范化治理方面
2023年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023年4月26日