鲍斯股份:2022年度监事会工作报告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真
履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的检查，对董事会和经营班子依法实施有效监督，促进公司规范运作。
一、2022年公司监事会召开会议的情况
2022年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
（一）公司第四届监事会第十次会议于2022年1月26日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《关于签订股权转让意向书的议案》；
2、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。
（二）公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月22日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《公司2021年度监事会工作报告》；
2、《关于公司监事薪酬的议案》；
3、《关于补选王秀光为公司监事的议案》；
4、《公司2021年度审计报告》；
5、《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
6、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
8、《关于计提资产减值准备的议案》；9、《公司2022年第一季度报告》；
10、《公司2021年年度报告及摘要》；
11、《公司2021年度财务决算报告》；
12、《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《公司2021年度利润分配方案》；
15、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》。
（三）公司第四届监事会第十二次会议于2022年8月12日在公司会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《公司2022年半年度报告及其摘要》；
2、《关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案》。
（四）公司第四届监事会第十三次会议于2022年10月21日在公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案》；
2、《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》；
3、《公司2022年第三季度报告》。
（五）公司第四届监事会第十四次会议于2022年12月2日在公司会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。
（六）公司第五届监事会第一次会议于2022年12月20日在公司会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过如下议案：
1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况经检查，监事会认为：本公司在经营活动中能按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况经检查，监事会认为：公司各项财务行为均按照企业会计准则、企业会计制度及公司财务管理制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（三）对股东大会决议执行情况的意见经检查，监事会认为：报告期内，公司董事会认真、全面落实了股东大会审议通过的各项议案。
（四）公司关联交易情况
2022年度公司与关联方发生的日常关联交易履行了必要的程序，公司日常
关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，是正常、合理的。关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保情况
2022年度公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
三、公司监事会2023年度工作计划2023年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司完善法人治理结构和规范经营管理，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
（二）检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督；
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
2023年4月19日