全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

南京全信传输科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会2022年度工作具体情况汇报如下：
一、2022年度经营情况2022年公司围绕“对标标杆、提升能力，把控质量、准点交付，稳中求进抓落实”的工作总基调，深入洞察外部市场环境的变化和要求，学习对标标杆企业，围绕为客户创造价值的理念，不断优化和完善体制机制，以“稳”促经营，以“稳”促合规，以“稳”谋发展。
报告期内，公司各项业务稳定增长，圆满完成年度经营目标和各项科研生产任务。
报告期内公司实现营业收入109165.85万元，较上年同期增长
16.13%；归属于上市公司股东的净利润18922.58万元，较上年同期
增长15.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
18096.93万元，较上年同期增加15.34%。驱动主营业务收入变化的
主要因素如下：
1、深挖传统领域潜力，强化营销作战能力，助力公司持续快速
发展报告期内，公司始终把握当前战略机遇期，紧紧围绕年度市场目标，持续深挖五大领域传统军工产业潜力，同步推动新产业市场加速落地。通过进一步完善驻地化、全方位的服务团队，通过技术、服务牵引客户需求、落地业绩增长目标，全年营业收入同比增幅达到
16.13%：高性能传输线缆和组件，营业收入同比增长12.17%；光电
系统和 FC 产品销售收入同比增长 28.58%。高端民品作为公司重点拓展的新产业方向，销售收入也实现大幅增长。
2、坚持科技创新，持续推进核心技术自主可控
公司聚焦军用电子信息主航道，基于“核心技术自主可控”的公司愿景，围绕传输领域下一代需求，进行跨代产品策划和研发；建立健全科研管理能力和创新机制，增强公司创新能力。2022年，公司新获取纵向项目1项，申报跟研2项，在研5项，并落实自主立项科研项目20项；参与制修订国军标8项，团体标准3项；11项产品通过省部级技术鉴定，产品涉及航空、航天、舰船等多领域，成果评价均为国内领先或国际先进；全年共申报专利53项，软件著作权2项，其中发明专利24件（受理22件），实用新型专利29件（受理10件，授权17件），专利获批数量再创新高。2022年公司积极响应“专精特新”高质量发展的政策导向，成功荣获江苏省专精特新中小企业称号；同时在鼓楼区推动知识产权工作高质量发展进程中，公司完成了《鼓楼区知识产权战略专项资金》的申报，助力公司搭建合规的知识产权管理工作体系。公司科研人员专业涵盖了电线电缆、高分子材料、信息工程、可靠性工程等，具有较强科技创新能力；公司经过多年技术、工艺和试验平台建设和积累，具有较强的科研生产能力；多项产品和技术处于国内领先地位，市场占有率高。
3、启动智能工厂建设，现代化生产能力提升，保障准点交付2022年，公司落实了智能工厂建设工作。完成了低频绕包、轨
交民品、高低频组件、光缆组件、光电控制、FC 集成等产品线的搬
迁及扩建，整体提升了科研与生产能力。人员方面，2022年上半年结合订单交付情况，积极招聘和培养后备操作人员并转正。同时上半年积极推动车间操作人员持证上岗工作，100多名员工参加了各工序岗前回炉培训，均通过考核，具备岗位的必备知识与技能；设备方面，2022年为保障准点交付在瓶颈工序新增高效率线缆与组件生产设备，
同时对现有设备进行升级改造保证设备利用率进一步提高；物料方面，
2022年通过评价与预测订单量，及时进行半成品与产成品预投避免
小批量交期急带来的材料浪费与生产节奏失衡等问题，同时每季度及时刷新原材料安全库存，保证生产用材料充足，满足订单需求。
4、持续提升质量体系适宜性，聚焦痛点抓质量
报告期内，公司持续完善和规范制度流程，推动实际业务执行与制度要求一致。公司全面深入开展了制度管理专项工作，划分了制度层级，规定了制度修订标准和流程权限，明确不同类型制度的修订方向和目标。2022年修改质量文件57份，使公司质量管理体系得到了不断的持续改进和提高。通过多次审核（内审、二方审核、三方审核），公司维持了客户端的供应商资质和三方认证证书（贯军标生产线、IRIS资质、CCS 产品认证、CRCC 证书等）。聚焦供方质量问题，成立专项组，指导和协助供方进行质量改进；对主要原材料问题进行分析，组织制定改进方案；质量部牵头对主要问题供方进行现场审核进行能力确认，确保改进措施落实，提升实物质量控制能力，不合格审理单数量同比下降50%，质量提升工作取得一定提升实效。
5、全面推进人才队伍建设，持续优化人力资源结构
2022年公司持续关注人才队伍建设，结合业务发展，补充核心岗位能力，针对中高端人才的引进，输出“一人一案”的人才引进和
培养方案，确保业务专家“引得进，留的住”，在多个业务领域填补了人才短板，夯实了业务能力；强化培训培养，聚焦岗位能力提升，通过技术大讲堂等多种形式，鼓励员工“走出去、带回来”，促进技术人员在技术思维、技术认知、技术实现上获得成长与提升；对激励
机制进行迭代优化，建立责权利对等的当期、中长期激励与约束机制，促进价值分配更科学、更合理。
6、深抓管理细节，提升工作效率
2022年公司深入开展了管理能力提升专项工作，对制度和业务
流程进行优化和完善，在提升规范性的同时，为业务开展保驾护航；
在安全与环保方面，公司遵守国家法律法规和相关技术规范文件，落实军工安全生产标准化体系、环境保护管理体系、职业健康安全管理体系，持续完善安全生产责任体系，强化安全工作建设，报告期内安全生产事故、火灾、人员伤亡、环境污染等事故发生率为零；在保密
管理方面，紧密围绕“稳中求进，专项提升”的工作目标落实了年度保密工作，制定优化方案并分步实施，明确集团化管理模式，强化对分子公司的保密监督管理。
7、加强信息披露和投资者关系管理，获取市场价值认可
公司高度重视信息披露与投资者关系工作，持续保持对法律法规的更新学习，加强信息披露事务管理，不断提升信息披露质量。公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时重视董事、监事、高级管理人员履职能力的培养与发展，积极组织新一届董事监事参加培训，提升公司治理和规范运作水平。公司全年共组织董事会会议6次，监事会会议6次，股东大会会议2次，均符合规范运作要求。投资者关系管理方面，公司逐步确立了常态化的投关运作体系，重点对定期报告业绩进行阐述，同时通过咨询电话、深交所互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、策
略会等多种线上线下的互动，通过主动走出去洞察资本市场核心关注，旨在提升与外部投资者的沟通质量，促进公司与投资者的良性互动，通过多种途径有效增进对公司的全面认知，充分获得市场的价值认可。
公司将继续加强与投资者之间的沟通，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东的利益。
二、2022年度公司董事会日常工作情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
1、董事会召开情况
2022年度，公司共召开六次董事会，董事会的召集、提案、出
席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场和通讯方式出席了会议，具体情况如下：
序会议公告刊登的会议届次召开日期号指定网站查询索引巨潮资讯网
1第五届董事会二十三次会议2022年1月10日
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2第五届董事会二十四次会议2022年3月14日
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3第五届董事会二十五次会议2022年4月25日
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4第六届董事会一次会议2022年5月16日
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5第六届董事会二次会议2022年8月29日
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6第六届董事会三次会议2022年10月24日
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2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：
序号会议届次会议类型召开日期披露索引
2021年年度股东巨潮资讯网
1年度股东大会2022年5月16日
大会 www.cninfo.com.cn
2022年第一次临巨潮资讯网
2临时股东大会2022年9月16日
时股东大会 www.cninfo.com.cn
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、为子公司申请银行
授信提供担保等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积
极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开三次会议，审议了限制性股票解除限售、董事及高级管理人员薪酬等相关事项。
3、董事会提名委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次会议，审议了提名公司独立董事候选人及非独立董事候选人的事项。
4、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。三、2023年度董事会的主要工作安排
2023年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严
峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：
1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。
2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经
营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的
有关规定，继续完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。
4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，围绕“深挖需求、聚焦科研、抓实质量、提升效率、稳中求进提信心”的发展总基调，持续推动、策划并长效实施质量提升工作，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日