数字政通:独立董事2022年度述职报告（陈向东）

北京数字政通科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
陈向东
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定，在2022年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将我在2022年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司共召开董事会会议11次，本人严格按照《公司章程》等规
定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2022年度，公司共召开1次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2022年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1.公司2022年4月20日召开了第五届董事会第二次会议，本人对《2021年度内部控制自我评价报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《预计2022年度日常关联交易》、《续聘2022年度会计师事务所》、《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》、《关于向全资子公司提供委托贷款》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策》的相关事项发表了独立意见。
2.公司2022年5月25日召开了第五届董事会第四次会议，本人对注销部分
股票期权的事项发表了独立意见。
3.公司2022年6月2日召开了第五届董事会第五次会议，本人对调整公司
2020年股票期权激励计划股票期权行权价格和公司2020年股票期权激励计划第
二期可行权的事项发表了独立意见。
4.公司2022年6月29日召开了第五届董事会第六次会议，本人对拟参与设
立有限责任公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
5.公司2022年7月19日召开了第五届董事会第七次会议，本人对调整2021年限制性股票激励计划授予价格、2021年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项发表了独立意见。
6.公司2022年8月24日召开了第五届董事会第八次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见。
7.公司2022年9月19日召开了第五届董事会第九次会议，本人对回购公
司股份方案的事项发表了独立意见。
8.公司2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议，本人对授权继
续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2022年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，
深入了解公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并进行了认真审核。及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3.不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员在2022年主要
履行了以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与其他委员一起对2022年公司董事及高级管理人员业绩进行考核，确认公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
（二）审计委员会工作情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员，根据中国证监会、深交所对上市公司年报工作的要求，针对公司年度报告的审计工作召开了审计委员会会议，对公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，就审计工作计划及审计委员会在审计过程中的审议职责做出安排，审阅了会计报表，提出了审阅意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司
的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
六、其他事项
1、2022年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。
2、2022年，本人没有提议召开董事会。
3、2022年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定地发展。
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事：陈向东
2023年4月18日