精测电子:2022年度独立董事述职报告（马传刚）

武汉精测电子集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告
武汉精测电子集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
在本人任职期内，2022年公司共计召开16次董事会，12次股东大会。本着勤勉务实、诚信负责的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：
以通讯方是否连续两应出席亲自出席委托出席缺席会议式参加次未亲自出次数次数次数次数次数席会议董事会1616080否出席股东大会次数6武汉精测电子集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告
2022年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履
行了相关的审批程序。在2022年度本人任职期内，本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、2022年2月11日第四届董事会第一次会议，对《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
2、2022年3月17日第四届董事会第二次会议，对《关于回购公司股份方案的议案》发表了同意的独立意见。
3、2022年3月22日第四届董事会第三次会议，对《关于持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
4、2022年3月25日第四届董事会第四次会议，对《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
5、2022年4月11日第四届董事会第五次会议，对《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》发表了同意的独立意见。
6、2022年4月24日第四届董事会第六次会议，对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司的议案》、
《关于公司的议案》、关于公
司2021年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情
况、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公武汉精测电子集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司制定的议案》、公司董
事、高级管理人员2021年度薪酬发表了同意的独立意见。
7、2022年5月23日第四届董事会第七次会议，对《关于及其摘要的议案》、关于
公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
8、2022年6月27日第四届董事会第九次会议，对《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
9、2022年6月30日第四届董事会第十次会议，对《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
10、2022年7月14日第四届董事会第十一次会议，对《关于延长向控股子公司提供财务资助期限的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》发表了同意的独立意见。
11、2022年8月25日第四届董事会第十二次会议，对《关于公司的议案》、《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》、2022年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
12、2022年9月21日第四届董事会第十三次会议，对《关于控股子公司作武汉精测电子集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了同意的独立意见。
13、2022年10月26日第四届董事会第十四次会议，对《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
14、2022年12月13日第四届董事会第十五次会议，对《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
15、2022年12月29日第四届董事会第十六次会议，对《关于子公司对外出售股权并签署的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小投资者负责的态度，本人对公司进行了多次现场考察，并实地调研子公司常州精测新能源技术有限公司，运用自己的专业化知识，就日常关联交易、高管任免等重大事项提出了相关的意见和建议，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营及运行动态。积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学武汉精测电子集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
五、在保护股东权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人积极参加公司董事会、股东大会等
相关会议，关注公司生产经营情况、财务管理状况和内部控制等制度的制定和执行情况，向公司相关部门和工作人员询问有关公司运营及可能面临的风险等问题，在此基础上结合自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
2022年度，本人认真学习中国证监会和深交所新颁布的各项法律、法规及
相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作的情况
1、2022年度，在本人任职期内未发生提议召开董事会的情况；
2、2022年度，在本人任职期内未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，在本人任职期内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2023年，本人将继续加强自身学习，积极了解相关法律法规和规章制度，
不断提高自己的专业水平，增强自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。特此报告。
独立董事：马传刚
2023年4月20日