长药控股:2022年度独立董事述职报告（吴康兵）

长江医药控股股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本人吴康兵作为长江医药控股股份有限公司的独立董事，在2022年的工作中认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的利益，现将2022年履职情况汇报如下：
一、2022年出席董事会和股东大会的情况
作为独立董事，2022年度我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2022年度我出席董事会会议的情况如下：
应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席股东大会次数
55002
报告期内，在审议相关议案时，本人按照自己独立的意见和建议进行审议表
决。第五届董事会第五次会议中关于中止变更公司注册地址的议案，我投了弃权票，认为注册地变更到湖北会对公司主业医药健康产业的发展更加有利。除此以外对其他各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表事前认可及独立意见情况
（一）2022年7月11日，对于第五届董事会第一次会议相关事项发表独立
意见如下：
1、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任罗明先生担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任宁潞宏先生担任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规定。
3、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任宁潞宏先生、杨月晓先生为公司副总经理，同意聘任胡正盈先生为公司财务总监，
1认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或财务总监有关职务的规定。
4、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任王敏女士担任公司证券事务代表，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司证券事务代表的规定。
（二）2022年8月26日，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表事
前认可意见如下：
1、关于新增2022年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见
公司新增2022年度日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。综上所述，独立董事同意将《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（三）2022年8月26日，对公司第五届董事会第二次会议有关事项发表专
项说明和独立意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见
2022年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计到报告期末的关联方违规占用公司资金情况。
2022年半年度，公司为控股子公司湖北长江源制药有限公司与湖北银行股
份有限公司公安支行申请的最高限额为人民币1400万元的借款提供担保，为宁夏长药良生制药有限公司与中国银行股份有限公司固原支行申请的人民币7000
万元借款提供连带责任保证担保，为湖北长江源制药有限公司与中国农业发展银行公安县支行申请的人民币3000万元借款提供连带责任保证担保，为湖北长江星医药股份有限公司与石嘴山银行股份有限公司银川分行申请的人
民币9600万元借款提供连带责任保证担保，为湖北长江丰医药有限公司与汉口银行股份有限公司荆门分行申请的人民币1320万元借款提供连带责任担保，为
2湖北长江星医药股份有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行之间
连续签署的最高额不超过18950万元人民币借款提供连带责任保证担保，为宁夏长药良生制药有限公司与隆德六盘山村镇银行股份有限公司申请的人民币
500万元借款提供连带责任保证担保，为湖北长江星医药股份有限公司与湖北石
首农村商业银行股份有限公司申请的人民币760万元借款提供连带责任保证担保，为湖北长江丰医药有限公司与湖北银行股份有限公司公安支行在一定期间内连续发生的最高限额为人民币9800万元的债权提供连带责任保证担保。
上述担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序。公司除上述担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
截止2022年6月30日，公司对外担保余额（全部为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保及各子公司间的担保）为人民币72200.25万元，占公司净资产的91.85%，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
2、关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款议案的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销应收账款事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备及核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核销应收账款的事项。
3、关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司2022年度预计发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司新增2022年度日常关联交易预计额度。
4、关于提名李金凤女士为第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
经对照有关法律法规及《公司章程》等中的有关规定，我们同意提名李金凤
3女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，认为其提名程序、任职资格符合有
关法律、法规等有关担任公司非独立董事的规定。
（四）2022年12月5日，对公司司第五届董事会第五次会议的相关事项发
表独立意见如下：
1、关于中止变更公司注册地址的独立意见
我认为注册地变更到湖北会对公司主业医药健康产业的发展更加有利，对本次关于中止变更公司注册地址事项持保留意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、对外
投资等方面工作的汇报。在日常通过现场、视频等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真
实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
（一）2022年度无提议召开董事会情况；
（二）2022年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况；
4（三）2022年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：吴康兵
2023年4月27日
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