乐通股份:2022年度独立董事述职报告(吴遵杰)

珠海市乐通化工股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人吴遵杰作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司各项会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。
现将2022年度履行独立董事职责情况述职如下：
2022年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2022年度任职期间，本人认真参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真履行独立董事职责。
1、董事会参会情况
报告期内，公司共召开董事会12次，本人任职期间应参加6次董事会，对公司董事会各项议案及公司相关事项没有提出异议，出席会议情况如下：
本报告期应参现场出席以通讯方式委托出席缺席次姓名加董事会次数次数参加次数次数数吴遵杰60600
2、股东大会参会情况
报告期内，公司共召开股东大会4次，本人任职期间应参加2次股东大会，出席会议情况如下：
姓名本报告期应参现场出席以通讯方式委托出席缺席次加股东大会次次数参加次数次数数数吴遵杰211003、董事会专门委员会参会情况本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，积极参与会议审议，查找审阅相关资料，对公司内部治理、战略规划、经营运作等工作进行多方面了解，运用自身专业知识作出独立判断，提出客观的建议，以帮助企业发现和解决问题。
二、发表独立意见情况意见类日期独立董事对相关事项的独立意见型
2022年08月12日
第六届董事会第关于公司聘任高级管理人员的独立意见同意一次会议
2022年08月22日
第六届董事会第关于第六届董事会二次会议相关议案的独立意见同意二次会议
2022年08月26日控股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意同意
见
第六届董事会第三次会议公司对外担保事项的情况说明和独立意见同意
2022年09月30日
第六届董事会第关于第六届董事会四次议相关议案的独立意见同意四次会议
2022年11月03日关于更换重大资产重组独立财务顾问的独立意见同意
第六届董事会第关于签订《还款延期协议之五》暨关联交易事项的六次会议同意独立意见
三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在2022年任职期间，本人勤勉尽责，尽忠职守，认真履行独立董事各项职责，通过参加股东大会、董事会掌握公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、管理层保持沟通及交流，重点关注公司管理及内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行、经营状况、重大事项的进展情况；认真审阅公司相关定期报告及财务报表，从全体股东利益角度出发，发表客观、公正、审慎的独立意见，充分发挥独立董事监督职能。
四、保护投资者合法权益的工作情况1、本人严格履行独立董事职责，通过加强与公司管理层沟通交流，及时了
解公司经营情况和发展规划，本人对公司提供的材料进行了认真审阅，并运用自身专业知识做出审慎、客观、独立的判断，为公司的科学发展和风险防范提供专业的建议。
2、本人作为独立董事持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，加强规范披露信息工作，充分保障投资者的知情权，确保公司能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3、本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的发布的相关法律法规及股
东权益保护相关法律法规，通过积极参加相关培训及自主学习，不断完善专业知识，加深保护投资者合法权益等法律法规的理解，提高自身作为独立董事的履职能力，更好地协助公司完善管理的各项规章制度，促进公司规范运作，完善内部控制体系。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年本人将本着客观、公正、独立的态度，切实认真履行独立董事职责，
充分发挥独立董事监督作用，督促公司管理规范运作。
独立董事：吴遵杰
2023年4月20日