国电南瑞:国电南瑞关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2023-022
债券代码：163577债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董
事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：
一、注册资本变更情况
2022年5月24日，经公司2021年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至669463.0847万股，并已于2022年6月23日实施完毕；
2022年7月22日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权
激励38.1729万股限制性股票，公司股本减至669424.9118万股，并于2022年9月27日完成相关限制性股票回购注销；
2022年12月15日，公司完成2021年股权激励预留授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行 A 股股票 60 万股，公司股本增至 669484.9118 万股；
2023年1月3日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权
激励34.6125万股限制性股票，公司股本减至669450.2993万股，并于2023年3月3日完成相关限制性股票回购注销。
鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由557885.9039万元人民币变更为669450.2993万元人民币。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：
原条款修订后的条款
第六条公司注册资本为557885.9039万元人民币。第六条公司注册资本为669450.2993万元人民币。
第二十条公司的股份总数为557885.9039万股。公司第二十条公司的股份总数为669450.2993万股。公
的股本结构为：普通股557885.9039万股。司的股本结构为：普通股669450.2993万股。
公司设立时的股本总数为6900万股，公司于2003年9公司设立时的股本总数为6900万股，公司于2003年月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4000万股，9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4000公司股本增至10900万股；2004年3月21日，公司经2003万股，公司股本增至10900万股；2004年3月21日，公1年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至司经2003年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，
16350万股；2004年9月24日，公司经2004年第一次临时公司股本增至16350万股；2004年9月24日，公司经2004
股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至21255年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公万股；2007年3月3日，公司经2006年度股东大会同意，司股本增至21255万股；2007年3月3日，公司经2006以资本公积金转增股本，公司股本增至25506万股；2010年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增年3月2日，公司经2009年度股东大会同意，以未分配利至25506万股；2010年3月2日，公司经2009年度股东润送转股本，公司股本增至51012万股；2010年10月21大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至51012日，公司非公开发行 A 股股票 1505.9429 万股，公司股本增 万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票至52517.9429万股；2011年2月23日，公司经2010年度1505.9429万股，公司股本增至52517.9429万股；2011股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至年2月23日，公司经2010年度股东大会同意，以资本公
105035.8858万股；2012年2月23日，公司经2011年度股积金转增股本，公司股本增至105035.8858万股；2012年
东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股2月23日，公司经2011年度股东大会同意，以资本公积本增至157553.8287万股；2013年4月23日，公司经2012金及未分配利润送转股本，公司股本增至157553.8287万年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至股；2013年4月23日，公司经2012年度股东大会同意，
220，575.3602万股；2013年12月30日，公司非公开发行以未分配利润送转股本，公司股本增至220，575.3602万
A股股票 22319.9749万股，公司股本增至 242895.3351万股； 股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票
2017 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177301.7216 22319.9749 万股，公司股本增至 242895.3351 万股；2017万股，公司股本增至 420197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日， 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177301.7216 万公司非公开发行 A 股股票 38169.3558 万股，公司股本增至 股，公司股本增至 420197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日，
458366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A 公司非公开发行 A 股股票 38169.3558 万股，公司股本增
股股票3845.1万股，公司股本增至462211.5125万股；2019至458366.4125万股；2019年3月6日，公司非公开年 11 月 8 日，公司经 2019 年第三次临时股东大会同意，回 发行 A 股股票 3845.1 万股，公司股本增至 462211.5125购并注销股权激励17.4307万股限制性股票，公司股本减至万股；2019年11月8日，公司经2019年第三次临时股东462194.0818万股；2020年9月15日，公司经2020年第一大会同意，回购并注销股权激励17.4307万股限制性股票，
次临时股东大会同意，回购并注销股权激励20.5331万股限公司股本减至462194.0818万股；2020年9月15日，公制性股票，公司股本减至462173.5487万股；2021年1月司经2020年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权
13日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销激励20.5331万股限制性股票，公司股本减至462173.5487
股权激励24.1700万股限制性股票，公司股本减至万股；2021年1月13日，经公司第七届董事会第十五次462149.3787万股；2021年5月25日，经公司2020年年度会议同意，回购并注销股权激励24.1700万股限制性股票，
股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至公司股本减至462149.3787万股；2021年5月25日，经554579.2545万股；2021年8月27日，经公司第七届董事公司2020年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，
会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励35.5657万股公司股本增至554579.2545万股；2021年8月27日，经
限制性股票，公司股本减至554543.6888万股；2022年1月公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权
17 日，公司非公开发行 A 股股票 3361.43 万股，公司股本增 激励 35.5657 万股限制性股票，公司股本减至 554543.6888
至 557905.1188 万股；2022 年 1 月 18 日，经公司第七届董 万股；2022年1月17日，公司非公开发行A股股票3361.43
事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励25.2949万万股，公司股本增至557905.1188万股；2022年1月18
股限制性股票，公司股本减至557879.8239万股；2022年3日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注月 23 日，公司非公开发行 A 股股票 6.08 万股，公司股本增 销股权激励 25.2949 万股限制性股票，公司股本减至至 557885.9039 万股。 557879.8239 万股；2022 年 3 月 23 日，公司非公开发行 A股股票6.08万股，公司股本增至557885.9039万股；2022年5月24日，经公司2021年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至669463.0847万股；2022年7月22日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权激励38.1729万股限制性股票，公司股本减至669424.9118万股；2022年12月15日，公司非公开发行 A 股股票 60 万股，公司股本增至 669484.9118 万股；
2023年1月3日，经公司第八届董事会第八次会议同意，
回购并注销股权激励34.6125万股限制性股票，公司股本减至669450.2993万股。
第四十四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审第四十四条公司下列对外担保行为，须经股东大会
议通过：审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过
近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
2（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总产的30%以后提供的任何担保；资产的30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
总资产30%的担保；计总资产30%的担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产3%的
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。担保；
违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
限和程序的，公司将视情节轻重，追究责任人相应的法律责违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的任和经济责任。权限和程序的，公司将视情节轻重，追究责任人相应的法律责任和经济责任。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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