同大股份:2022年度独立董事述职报告（陈国柱）

山东同大海岛新材料股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（陈国柱）
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在
2022年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年公司共计召开4次董事会会议、2次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
报告期内董事会召开次数4应出席现场出以通讯方式委托出席是否连续两次姓名缺席次数次数席次数参加次数次数未出席会议陈国柱41300否报告期内股东大会召开次数2应出席现场出以通讯方式委托出席是否连续两次姓名缺席次数次数席次数参加次数次数未出席会议陈国柱20200否
报告期内，本人按时出席公司董事会会议，对各项议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对出席的公司董事会会议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项。二、发表独立意见情况
报告期内，本人对以下事项发表了独立意见：
会议届次召开日期发表独立意见事项
第五届董事会第九次会议2022年3月25日对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
第五届董事会第十次会议2022年4月22日对《关于2021年度计提资产减值的议案》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》、
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及关于公司2021年度关联交易事项发表了同意的独立意见；
对关于公司续聘2022年度审计机构事项发表了事前认可意见。
第五届董事会第十一次会2022年8月19日对《关于聘任副总经理的议案》及关于公司控股
议股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
第五届董事会第十二次会2022年10月24日对《关于补选非独立董事的议案》发表了同意的议独立意见。
三、专业委员会履职情况本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，主持提名委员会的日常工作，积极召集召开会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，履行了提名委员会主任委员的职责；作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照工作细则等相关规定，积极出席相关会议，充分利用专业知识和经验，对各相关事项进行客观、公正地分析并发表意见提出合理化建议，促进公司经营稳健发展。四、对公司进行现场调查的情况
本人积极履行独立董事职责，到公司现场与公司管理层沟通，主动了解公司经营状况、财务状况、内部控制、规范运作等方面的情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、及时进行调查，向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
3、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，充分提出建议及意见，积极有效的履行自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作
2022年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者解
聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023年，本人将继续忠实地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
与公司管理层保持良好、充分的沟通，勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康可持续发展。
独立董事：陈国柱
2023年4月21日