长药控股:监事会决议公告

证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2023-023
长江医药控股股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2023年4月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中李娴女士、王昱立先生、徐勇先生以通讯方式出席并表决。本次会议为监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、2022年度监事会工作报告
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、2022年年度报告及摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、2022年度财务决算报告
1详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、2022年度利润分配预案
结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为，董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、2022年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
6、关于2022年度计提资产减值准备的议案监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
2况，同意本次计提资产减值准备。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
7、关于2022年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于长江星医药股份有限公司
2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
8、2023年第一季度报告
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司2023年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案》。
全体监事回避表决，本方案直接提交公司股东大会审议。
3三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长江医药控股股份有限公司监事会
2023年4月28日
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