TCL科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-029
TCL 科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午2:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15至2023年4月21日（星期五）下午3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计207人，代表股份2802596402股，占有表决权总股份的
16.42%（截至股权登记日，公司总股本为17071891607股）。
其中，现场投票的股东（代理人）23人，代表股份1911846544股，占有表决权总股份的11.20%；通过网络投票的股东共计184人，代表股份890749858股，占有表决权总股份的5.22%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00：审议通过了《本公司2022年年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意2797445092股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162％；反对3485100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1244％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0595％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1635693226股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6861％；反对3485100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2124％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1015％。
2.00：审议通过了《本公司2022年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意2797446892股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对3483400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1243％；弃权1666110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1635695026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6862％；反对3483400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2123％；弃权1666110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1015％。
3.00：审议通过了《本公司2022年年度财务报告的议案》
总表决情况：
同意2797837592股，占出席会议所有股东所持股份的99.8302％；反对3092600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1103％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0595％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1636085726股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7100％；反对3092600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1885％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1015％。
4.00：审议通过了《本公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意2797448192股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对3482000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0595％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1635696326股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6862％；反对3482000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2122％；弃权1666210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1015％。
5.00：审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2759263192股，占出席会议所有股东所持股份的98.4538％；反对5335300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权37997910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3558％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1597511326股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3591％；反对5335300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3252％；弃权37997910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3158％。
6.00：审议通过了《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
总表决情况：
同意2798856702股，占出席会议所有股东所持股份的99.8666％；反对3558600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权181100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1637104836股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7721％；反对3558600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2169％；弃权181100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0110％。
7.00：审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》（出席会议的关联股东回避表决）
总表决情况：
同意1637075536股，占出席会议所有股东所持股份的99.7703％；反对3578800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2181％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1637075536股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7703％；反对3578800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2181％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
8.00：审议通过了《关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签的关联交易的议案》（出席会议的关联股东回避表决）
总表决情况：
同意1485041707股，占出席会议所有股东所持股份的90.5047％；反对155612629股，占出席会议所有股东所持股份的9.4837％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1485041707股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5047％；反对155612629股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4837％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
9.00：审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（出席会议的关联股东回避表决）
总表决情况：
同意1627149226股，占出席会议所有股东所持股份的99.1653％；反对13505107股，占出席会议所有股东所持股份的0.8231％；弃权190203股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1627149226股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1653％；反对13505107股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8231％；弃权190203股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
10.00：审议通过了《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》总表决情况：
同意2798926902股，占出席会议所有股东所持股份的99.8691％；反对3479300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1241％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1637175036股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7764％；反对3479300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2120％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
11.00：审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意2756624422股，占出席会议所有股东所持股份的98.3597％；反对45781777股，占出席会议所有股东所持股份的1.6335％；弃权190203股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1594872556股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1983％；反对45781777股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7901％；弃权190203股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
12.00：审议通过了《关于2023年证券投资理财相关事项的议案》
总表决情况：
同意2553162994股，占出席会议所有股东所持股份的91.0999％；反对249243208股，占出席会议所有股东所持股份的8.8933％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1391411128股，占出席会议的中小股东所持股份的84.7985％；反对249243208股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权190200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0116％。
13.00：审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》
总表决情况：同意2799028502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8727％；反对3386700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1208％；弃权181200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1637276636股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826％；反对3386700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2064％；弃权181200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0110％。
14.00：审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意2798712302股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；反对3702900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1321％；弃权181200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1636960436股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7633％；反对3702900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2257％；弃权181200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0110％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王莹、欧阳紫琪
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、TCL 科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于 TCL 科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。TCL 科技集团股份有限公司董事会
2023年4月21日