联建光电:2022年度董事会工作报告

深圳市联建光电股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将
2022年度董事会工作汇报如下：
一、2022年公司经营情况
2022年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项业务。报告期内，公司实现营业收入为1247755599.68元，较去年同期上升了
21.05%；归属于上市公司股东的净利润为-57950316.74元，较去年同期下降了
194.75%；经营活动产生的现金流量净额113376720.43元，较去年同期上涨
10.10%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司召开股东大会及董事会会议情况
1、公司股东大会召开情况
会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引《2022年第一次临时
2022年第一次股东大会会议决议公
临时股东大会2022-01-062022-01-06临时股东大会告》（公告编号：2022-
001）《2022年第二次临时
2022年第二次股东大会会议决议公
临时股东大会2022-03-312022-03-31临时股东大会告》（公告编号：2022-
012）《2021年年度股东大
2021年年度股年度股东大会2022-05-262022-05-26会会议决议公告》（公东大会告编号：2022-041）《2022年第三次临时
2022年第三次
临时股东大会2022-06-102022-06-10股东大会会议决议公临时股东大会告》（公告编号：2022-048）《2022年第四次临时
2022年第四次股东大会会议决议公
临时股东大会2022-11-232022-11-23临时股东大会告》（公告编号：2022-
111）
2、董事会召开情况
会议届次召开日期披露日期披露索引公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十次会
2022年2月14日2022年2月14日十次会议议决议公告》（公告编号：2022-003）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十一次
2022年3月14日2022年3月16日十一次会议会议公告》（公告编号：2022-007）
公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十二次
2022年4月13日2022年4月14日十二次会议会议决议公告》（公告编号：2022-015）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十三次
2022年4月28日2022年4月30日十三次会议会议决议公告》（公告编号：2022-019）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十四次
2022年5月6日2022年5月9日十四次会议会议决议公告》（公告编号：2022-033）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十五次
2022年5月24日2022年5月25日十五次会议会议决议公告》（公告编号：2022-037）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十六次
2022年6月16日2022年6月16日十六次会议会议决议公告》（公告编号：2022-050）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十七次
2022年8月26日2022年8月30日十七次会议会议决议公告》（公告编号：2022-077）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十八次
2022年10月25日2022年10月26日十八次会议会议决议公告》（公告编号：2022-093）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第十九次
2022年11月7日2022年11月8日十九次会议会议决议公告》（公告编号：2022-101）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第二十次
2022年11月11日2022年11月12日二十次会议会议决议公告》（公告编号：2022-106）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第二十一
2022年11月23日2022年11月23日二十一次会议次会议决议公告》（公告编号：2022-112）公司刊登于巨潮资讯网的第六届董事会第《第六届董事会第二十二
2022年12月23日2022年12月24日二十二次会议次会议决议公告》（公告编号：2022-122）
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。对于中国证券监督管理委员会深圳监管局在报告期内向公司下发的《深圳证监局关于对深圳市联建光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司董事会高度重视，召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实制定整改方案，认真落实整改措施。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。报告期内，各专门委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见，提出合理化建议，对董事会的决策起到了有益的参考作用。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事夏明会、刘茂林、谭骅严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
（四）公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项未对外披露
的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
三、2023年董事会工作方向
2023年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
此外，2023年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2023年4月28日