派林生物:独立董事年度述职报告

派斯双林生物制药股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
我们作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将我们在2022年履行职责情况述职如下：
一、2022年出席董事会和监事会会议情况
2022年度，公司共召开10次董事会，其中通讯方式10次。股东大会共召开5次。独
立董事出席董事会和列席股东大会的情况如下：
报告期内应出列席股东独立董事姓名亲自出席委托出席缺席席董事会次数大会次数张晟杰1010000余俊仙1010000何晴1010000王贤安1010000董作军1010000
我们认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。我们对公司董事会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，我们历次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2022年出席董事会专门委员会议情况
（一）董事会审计委员会报告期内应出席董事独立董事姓名亲自出席委托出席缺席会审计委员会次数余俊仙4400何晴4400王贤安4400
1（二）董事会薪酬与考核委员会
报告期内应出席董事会独立董事姓名亲自出席委托出席缺席薪酬与考核委员会次数张晟杰1100余俊仙1100董作军1100
（三）董事会战略委员会报告期内应出席董事独立董事姓名亲自出席委托出席缺席会战略委员会次数张晟杰2200董作军2200
我们认真审议了董事会专门委员会各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。我们对公司董事会专门委员会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，我们历次董事会专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
三、2022年发表事前认可意见和独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司2022年度董事会审议的相关事项进行了认真核查，并对以下议案发表了事前认可意见和独立意见：
时间及届次事项关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理相关事项的独立意见
2022年3月3日
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的独立意见
第九届董事会第十次会议对子公司2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的独立意见
2022年3月14日
关于公司聘任总经理的独立意见
第九届董事会第十一次会议关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见关于2021年度利润分配预案的独立意见
2022年4月28日
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
第九届董事会第十二次会议关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见关于公司变更募集资金用途的独立意见
2关于广东双林二期工程建设项目的独立意见
关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的独立意见关于公司以集中竞价方式回购股份的独立意见关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺部分业绩承诺方进行股份补偿的独立意见关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行
2022年7月1日
权/解除限售期行权/解除限售条件成就的独立意见
第九届董事会第十三次会议关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行
权/解除限售期行权/解除限售条件成就的独立意见关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
2022年7月5日
关于公司以集中竞价方式回购股份的议案（修订）的独立意见
第九届董事会第十四次会议
2022年7月14日关于对2020年股票期权与限关于对2020年股票期权与限制性股票激
第九届董事会第十五次会议励计划相关价格调整的独立意见
2022年8月29日关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
第九届董事会第十七次会议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2022年10月28日
关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
第九届董事会第十八次会议
2022年11月30日关于变更审计机构的事前认可意见
第九届董事会第十九次会议关于变更审计机构的独立意见
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求和《信息披露管理办法》规定，督促公司完善信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、时刻关注公司经营情况，积极与公司管理层进行沟通，对公司业务发展、资本
运作、战略合作等事项的进展情况进行了核查和监督。
3、严格履行独立董事职责，对公司董事会审议的每个议案均进行认真审核。对公
司利润分配预案、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、认真学习相关法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所等监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公
3司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实有效的提高维护公司利益和股东
合法权益的能力。
五、其他方面履职情况
1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，无单独聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，公司第九届董事会第十九次会议审议《关于变更审计机构的议案》，我们发表了事前认可意见和独立意见，经我们核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
2022年，我们作为公司独立董事，严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公
正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
2023年我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实的履行独立董
事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
派斯双林生物制药股份有限公司
独立董事：张晟杰、余俊仙、何晴、
王贤安、董作军
二〇二三年四月二十七日
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