广联达:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2023-030
广联达科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息
大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023年4月25日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共177人，代表股份658867791股，占公司有表决权股份总数的55.5781%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）36人，代表股份395977274股，占公司有表决权股份总数的33.3921%；通过网络投票的股东（或股东代表）141人，代表股份262890517股，占公司有表决权股份总数的22.1859%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共165人，代表股份406553190股，占公司有表决权股份总数的34.3100%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于的议案》；
同意658196997股，占出席会议所有股东所持股份的99.8982％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权670794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就2022年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于的议案》；
同意658196997股，占出席会议所有股东所持股份的99.8982％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权670794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过《关于全文及其摘要的议案》；
同意658196997股，占出席会议所有股东所持股份的99.8982％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权670794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过《关于的议案》；
同意658196997股，占出席会议所有股东所持股份的99.8982％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权670794股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；
同意649109527股，占出席会议所有股东所持股份的98.5189％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议所有股东所持股份的1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：同意396794926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5998％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订的议案》；
同意649036527股，占出席会议所有股东所持股份的98.5079％；反对71000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权9760264股（其中，因未投票默认弃权
9757914股），占出席会议所有股东所持股份的1.4814％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
同意622148768股，占出席会议所有股东所持股份的94.4270％；反对23101901股，占出席会议所有股东所持股份的3.5063％；弃权13617122股（其中，因未投票默认弃权
9757914股），占出席会议所有股东所持股份的2.0667％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意369834167股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9682％；反对23101901股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6824％；弃权13617122股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3494％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意649109527股，占出席会议所有股东所持股份的98.5189％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议所有股东所持股份的1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意396794926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5998％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意649109527股，占出席会议所有股东所持股份的98.5189％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议所有股东所持股份的1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意396794926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5998％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权9758264股（其中，因未投票默认弃权9757914股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意658867441股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意406552840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于调整董事津贴的议案》；
同意658862841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权2350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
12、审议通过《关于调整监事津贴的议案》；
同意658862841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权2350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
13.01选举袁正刚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:613382533股，占出席会议有表决权股份总数的93.0965%；中小股东总表决情况：同意股份数:361067932股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8120%，当选有效。
13.02选举刘谦先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:634027892股，占出席会议有表决权股份总数的96.2299%；中小股东总表决情况：同意股份数:381713291股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8901%，当选有效。
13.03选举云浪生先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:624546168股，占出席会议有表决权股份总数的94.7908%；中小股东总表决情况：同意股份数:372231567股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5579%，当选有效。
13.04选举王爱华先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:626794993股，占出席会议有表决权股份总数的95.1321%；中小股东总表决情况：同意股份数:374480392股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1110%，当选有效。
13.05选举吴佐民先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:634027892股，占出席会议有表决权股份总数的96.2299%；中小股东总表决情况：同意股份数:381713291股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8901%，当选有效。
13.06选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:632513865股，占出席会议有表决权股份总数的96.0001%；中小股东总表决情况：同意股份数:380199264股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5177%，当选有效。
14、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
14.01选举马永义先生为第六届董事会独立董事同意股份数:645858863股，占出席会议有表决权股份总数的98.0256%；中小股东总表
决情况：同意股份数:393544262股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8002%，当选有效。
14.02选举柴敏刚先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:535623268股，占出席会议有表决权股份总数的81.2945%；中小股东总表决情况：同意股份数:283308667股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6855%，当选有效。
14.03选举程林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:638354291股，占出席会议有表决权股份总数的96.8866%；中小股东总表决情况：同意股份数:386039690股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9543%，当选有效。
15、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
15.01选举王金洪先生为第六届监事会监事
同意股份数:629175801股，占出席会议有表决权股份总数的95.4935%；中小股东总表决情况：同意股份数:376861200股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6967%，当选有效。
15.02选举何平女士为第六届监事会监事
同意股份数:646655859股，占出席会议有表决权股份总数的98.1465%；中小股东总表决情况：同意股份数:394341258股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9962%，当选有效。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所李志勇律师、张龙律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件1、2022年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日