卓翼科技:第六届监事会第三次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2023-004
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2023年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度监事会工作报告》。
2022年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告》全文内容详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
监事会经审核，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告报规划》。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年
（2024-2026年）股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产
经营需要，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告是根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日