易联众:2022年度董事会工作报告

易联众信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告易联众信息技术股份有限公司
2022年度
董事会工作报告
2023年4月易联众信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告
易联众信息技术股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，依法履行信息披露义务，现将2022年度董事会工作情况报告如下：
一、2022年度公司整体经营情况
2022年度，公司作为民生领域数字化解决方案先行者，始终围绕民生核心领域，
以创新为引领，以市场为导向，以大数据为驱动，不断寻求服务渠道与模式的变革创新。公司紧密围绕医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障等民生领域，不断开拓数字医保、数字医疗、数字人社、数字科技与数字服务等主营业务，聚焦 AI 人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等前沿技术，面向政府部门、行业生态主体及社会公众，创新利民便民服务渠道、不断提升行业数字化生态水平、推动民生信息化迈向数字科技新时代。
1.数字医保
数字医保业务是公司具备先发优势的数字化业务，自成立伊始，公司即开始承建医保信息化系统。公司始终紧密围绕国家改革政策，充分运用信息化技术和手段，满足政府和社会多元化、多层次的医疗保障服务需求。作为医保行业领头羊，公司始终坚持自主创新，创造了国内医保领域多项领先记录，累积了丰富的行业经验。
经过二十年余的积累，特别是自国家新医改以来，公司从三明医改、福建医保改革和国家医保局信息化平台的建设中积累了丰富的经验，结合前沿技术，不断创新，致力于提供更符合新医改需求的医保信息化整体解决方案，丰富公司产品与技术服务体系。
公司数字医保业务主要包括：为医保部门提供包括业务经办、监管控费、大数据
分析决策、公共服务等智慧医保信息化解决方案，通过打造数字医保产品体系，有效支撑医疗保障决策数字化、管理精细化、服务智慧化，助力多层次医疗保障体系构
2/13易联众信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告建。截至报告期末，公司累计承担了21个省级（含自治区、直辖市）及3个地市级医保信息平台建设，目前公司参与建设的省级医保信息平台已全部上线投入使用。
2.数字医疗
数字医疗是公司近年来迅速成长的数字化业务，目前已形成了涵盖区域卫生、健康医疗大数据服务应用、智慧医院等健康城市解决方案，产品主要面向卫健和疾控等政府部门、医院、基层医疗机构以及广大患者群体，全方位提供区域卫生解决方案、智慧医院解决方案、创新支付技术应用等健康医疗数字化服务。
报告期内，公司新研发和迭代了符合国家卫健委要求的电子病历评级、智慧医院服务、县域医共体、创新支付、数字影像等方面的产品；承建三明市基层卫生信息系
统升级改造项目，夯实了公司在三明医改模式下医共体建设的特殊地位；取得了四川、江西、武汉等区域院内核心案例的突破，为拓展市场奠定基础。
3.数字人社
数字人社业务是公司具备行业技术领先优势的数字化业务，公司目前承担人力资源和社会保障部及14个省级数智化人社项目建设，是人力资源和社会保障部多项全国统一应用软件技术支持商。自公司成立以来，公司始终位居行业的第一梯队。2018年以来，公司先后承建了人力资源和社会保障服务平台，参与了国家电子社保卡等国家级数字产品标准制定、系统建设和运营服务；报告期内，公司承建的个人养老金信息管理服务平台正式上线运行。
报告期内，公司持续支撑国家部委人社业务系统运维工作，加强核心业务系统创新，同时加快其他政务领域核心业务系统项目落地，完成人力资源和社会保障部公共服务平台及信息服务渠道、劳动保障监督管理系统、综合决策支持系统、政策法规仿
真与执行情况评估系统、养老金第三支柱信息平台验收；参与国家电子老年证、养老
保险全国统筹、灵活就业人员职业伤害险系统等新业态产品顶层设计。
4.数字科技近年来，公司主动适应技术发展新趋势和行业新需求，积极探索 AI 人工智能、区块链、大数据新技术应用和产品研发，助力医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障等领域数字化转型的同时，积极与金融机构开展大数据安全、隐私计算等方面的合作。
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报告期内，AI 人工智能领域，公司发布的智鼎天宫 AI 平台及其产品系列，多项指标达到国内一流；智能客服在20多个省份的人社和医保领域应用，占行业在线问答服务三分之二的服务量；在“AI+人社”方面签订了山西和宁夏 OCR 服务协议，在“AI+医保”方面完成了安徽蚌埠医保零星报销系统验收。大数据领域，公司承建了人力资源和社会保障部金保二期综合决策支持系统和政策法规仿真与执行情况评估系统
等2个国家级大数据项目，承建了宁夏、海南、吉林等地的人社大数据项目及浙江医保局医保宏观决策大数据分析项目。区块链应用方面，公司在建或已落地的项目有医保基金稽核、健康数字人、个人影像云、商保理赔等；数字科技赋能金融方面，商保风控大数据服务平台、智能客服、OCR+NLP、知识图谱等产品与国内主要大中型保险公
司、12家大型银行和10家持牌金融机构建立了合作关系。
5．数字服务
依托公司多年来在医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障领域积累的业务与
渠道优势，公司积极探索面向企业和个人的 SaaS 业务和产品或平台运营服务，主要包括：B 端（企业）及 C 端（个人）用户的产品及服务、面向金融机构提供商保科技和
金融风控等业务、面向老年人提供政务服务等，为包括医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障在内的政府、企事业单位提供数智化软硬件产品服务。
报告期内，在数字化人力资源服务领域，易人事加强了用户与用工、培训业务线的关联，推进差异化营销，基本实现核心业务场景和主要业务流程的线上功能闭环；
培训平台英才邦入围福建、内蒙古、广东、湖北等11个省份人社线上培训平台，并再次入选人力资源和社会保障部推荐平台。老龄服务领域，公司提供技术支持的中国老年人才网和国家老龄服务平台已经上线，其中，国家老龄服务平台推出多码协同的“助老码”，将为老年人提供更加方便的政务服务。金融保险领域，公司成功运营了广西玉林、河南省鹤壁的惠民保项目，员福业务与李宁、301医院等达成合作，补充工伤业务在安徽省合肥、宣城等8地市落地。
目前，公司是国家四大民生部委（国家医保局、国家人社部、国家卫健委、全国老龄委）信息化平台的承建商和服务商，承建了四大国家电子卡（医保电子凭证、电子社保卡、电子健康卡、老年电子卡）和国家三大民生服务平台（国家医保服务平台、国家人社服务平台、国家老龄服务平台）。此外，公司也是三医联动综合医改典
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范（三明医改）的信息化软件总集成商和综合医改的深度参与、支持与传播者，参与
制定了多项国家标准，是民生行业标准的制定者之一。
依托国家级平台建设经验，公司正以 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新基建技术为驱动，全力推动主营业务数字化升级，打造线上、线下一体化的运营服务模式和“云、链、端”一体化的产品服务体系，加快向数字化、业务化、服务化的运营型平台企业转型，力争为政府、企事业单位和社会公众提供更全面、更便捷、更智能的数字民生服务。
二、2022年度董事会工作情况
1．依法合规召开各项会议，认真履行职责
（1）董事参会情况董事姓名出席董事会会议情况
张曦应参会12次，实际参会12次吴一禹应参会12次，实际参会12次黄文灿应参会12次，实际参会12次吴梁斌（2022年5月19日起任职）应参会9次，实际参会9次王焕青应参会12次，实际参会12次牛妞应参会12次，实际参会12次孔祥谱应参会12次，实际参会12次邱凯应参会12次，实际参会12次独立董事：卢永华应参会12次，实际参会12次独立董事：王斌应参会12次，实际参会12次独立董事：乔红军（2022年4月22日起任职）应参会10次，实际参会10次独立董事：林治洪（2023年2月6日离任）应参会12次，实际参会12次独立董事：郭小东（2022年4月22日离任）应参会2次，实际参会1次，
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委托参会1次
（2）董事会决策情况
2022年度，公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，履行忠实、勤勉尽责义务。2022年度，公司共召开12次董事会会议，对公司重大经营活动、投融资、定期报告、补选董事会成员、修订相关制度和其他事项进行认真审议，谨慎决策，并对做出的决议严格执行或监督相关部门执行。董事会在决策过程中，放眼公司长远发展的战略布局，同时关注风险管理，强化内部控制，注意防范经营和投资风险，力求在公司战略投入与储备、投资效率与效益、发展速度与质量以及有限资源的合理配置方面做到平衡。第五届董事会的五位独立董事（其中独董郭小东先生、林治洪先生已离任）在董事会的重大决策中发挥了积极作用，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，为公司的科学决策和风险防范提供了宝贵的意见和建议，切实维护了公司和股东的利益。
（3）董事会下设专门委员会的的工作开展情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，且审计委员会中两名独立董事均为会计专业人士。2022年度，公司召开了审计委员会会议7次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（4）召集股东大会及股东大会决议执行情况
公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召
开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。2022年度，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，议定事项合法有效。公司董事会认真执行了股东大会做出的各项决议。
2022年度相关会议具体召开情况见附表《2022年度董事会、董事会各专门委员会、股东大会召开情况表》。
2．认真做好信息披露和投资者关系管理工作
（1）严格按照深圳证券交易所规定认真完成上市公司对外信息披露工作
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2022年度，董事会在工作中保持与公司经营领导班子及各职能部门的紧密联系，
及时全面了解经营情况，严格遵守深圳证券交易所上市规则和相关制度，认真做好重大事项的信息披露工作，做好定期报告、临时报告的信息披露工作。
2022年度，董事会办公室完成披露定期报告及各项临时公告共136份，包括2021年年度报告、2022年半年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会通知
及决议公告、业绩预告、申请银行综合授信额度并提供担保公告、购买股权取得房产
公告、持股5%以上股东股份减持计划相关公告、大股东质押/补充质押/延期购回/解
除质押公告、控股股东股份被司法冻结/轮候冻结公告、变更职工代表监事、监事会主
席公告、获得政府补助的公告等等，同时协助独立董事、律师、会计师提交就相关事项发表意见的公告以及其他按规定需披露的公告。
（2）积极做好投资者关系管理工作
2022年度，董事会加强与各类投资者沟通，注重通过公开渠道加强与各类投资者的沟通，积极介绍公司战略规划和经营情况，增进各类投资者对公司的了解和认同，正确理解公司的投资价值。
2022年度，董事会组织召开年度网上业绩说明会，就公司2021年度的业务拓展
情况、业绩情况、整体经营情况与投资者进行在线沟通交流，回复投资者提问25人次。认真对待投资者互动平台上的提问和来电咨询，对于涉及行业动态、业务进展方面的问题，及时与对口部门进行了解沟通，本着认真负责的态度对提问进行解答回复，全年回复深圳证券交易所互动易平台投资者提问80人次。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规的要求，公司2022年度召开股东大会全面采用了网络投票方式，为中小股东参与公司决策提供便利。在公司的股东大会决议公告中，就影响中小投资者利益的重大事项对中小股东的投票情况单独统计并予以披露。
3．2022年度重大事项执行及披露工作
（1）完成了公司董事会成员选举工作鉴于公司第五届董事会独立董事郭小东先生于2022年3月31日因个人原因向董
事会递交书面辞职报告，经公司于2022年4月6日召开的第五届董事会提名委员会
2022年第一次会议、第五董事会第十三次会议及于2022年4月22日召开的2022年
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第一次临时股东大会审议通过，补选乔红军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
为确保董事会各项管理工作顺利开展，经公司于2022年4月25日召开的第五届董事会提名委员会2022年第二次会议、第五董事会第十四次会议及于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，选举吴梁斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（3）完成了修订内控制度工作
为促进公司健康稳定发展，进一步加强公司管理及运作的合规性，结合公司实际情况，并经第五届董事会第十五次会议审议通过，公司颁发了《项目管理制度》《研发管理制度》，进一步规范项目的责任和权限，保证研发流程与环节的规范性，防范和控制项目风险。
4．积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加各种形式的学习培训
2022年度，董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加各种形式的学习培训，从思想上强化大家诚信、勤勉履职的自我约束意识，从业务上提升大家的专业胜任能力。
全年学习深圳证券交易所、厦门上市公司协会和厦门证监局下发的各项文件，对国务院、中国证监会的最新政策、法规进行深入学习。认真学习上述部门下发的各类简报文件。组织公司董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券交易所、中国登记结算公司、厦门证监局、厦门上市公司协会举办各类
规则、业务培训，如“严厉打击财务造假，坚决杜绝资金占用”系统培训、新虚假陈述司法解释和立案标准追诉、投关指引解读与实务等培训，强化提高公司治理质量的意识，进一步加强投资者保护工作实践。
三、2023年度董事会的工作思路和主要工作
2023年，公司董事会全体人员将恪尽职守、勤勉尽责，履行在公司中长期战略管
理、风险管控、团队建设、企业文化建设等方面的职责，严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益；继续完善公司治理体系，进一
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步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，确保董事会决策执行到位、取得实效；督促公司管理层持续加强内部治理结构和员工队伍建设，夯实基础业务底盘，进一步推动重要战略落地，加速价值变现。
2023年董事会将重点完成以下几方面工作：
1．业务发展方面
继续坚持坚守“让天下没有难过的人生”的企业使命，践行“以数字化重塑民生健康新生态”的企业愿景，通过整合公司的产品、资源、队伍，抓住公司业务未来发展的重点，将资源投入到重点业务和战略重点上。持续推动降本增效，更加注重信息化业务，加强项目管理赋能，加速技术创新，高度关注人效指标，进一步推动公司重要战略实现较大突破和进展。
2．内部管理方面
持续加强公司治理层面、业务流程层面全方位的内部控制体系建设，构建公司持续发展“防护网”，以满足公司自身发展和外部监管对内部控制体系构建的双重需要。进一步强化公司各分、子公司管理工作，加快推进关停并转经营不善、发展不健康的子公司，严格控制重大事项审批流程，建立健全与公司发展相适应的管理模式。
3.规范运作方面
全力保障公司治理结构和议事规则的规范化，明确决策、执行、监督职责权限，形成科学有效的制衡机制，为内部控制建设和运行提供组织保障。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。持续做好2023年度的信息披露、投资者关系管理和董事、监事、高级管理人员学习培训组织工作；持续做好2023年董事会及其专门委员会、股
东大会的组织筹备、召集召开及信息披露工作。
4、信息披露方面
组织公司董事会办公室、财务中心、总裁办、审计部、人力资源部等各职能部门，按照中国证监会、深圳证券交易所、厦门证监局等监管机构的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
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等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，积极践行国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量、增强透明度，持续做好2023年度临时公告及定期报告的披露工作、投资者关系管理、市值管理工作。
董事会将继续遵循“专业化+规范化+公开透明”的原则，为完善公司治理结构、提高信息披露质量、做好投资者关系管理、促进公司董事、监事、高级管理人员及全
体员工忠实、勤勉尽责而努力。在不断优化经营管理方式和提升规范化运作水平的基础上，持续创造良好业绩，彰显公司投资价值。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2023年4月25日
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附表：
2022年度董事会、董事会各专门委员会、股东大会召开情况
会议会议时间会议届次议案内容类型第五届董事会《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关
2022年1月11日
第十二次会议联交易的议案》
第五届董事会《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2022年4月6日
第十三次会议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
《2021年度 CEO工作报告》
《2021年度董事会工作报告》
《2021年度财务决算报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度利润分配预案》《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的
第五届董事会
2022年4月25日议案》
第十四次会议
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技有限公司减资暨关联交易的议案》《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易的议案》
董事会《关于补充确认关联交易的议案》
《2022年第一季度报告全文》
《关于召开2021年年度股东大会的议案》《关于控股子公司对外投资购买股权暨关联交易的议案》第五届董事会《关于制定及的
2022年6月13日
第十五次会议议案》《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由
第五届董事会
2022年7月11日公司控股股东、控股子公司提供担保及反担保暨
第十六次会议关联交易的议案》
《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报
第五届董事会
2022年8月24日告摘要》
第十七次会议
《关于聘任证券事务代表的议案》《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议
第五届董事会案》
2022年9月27日第十八次会议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
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《2022年第三季度报告》
第五届董事会
2022年10月25日第十九次会议《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》《关于上海云鑫创业投资有限公司向公司控股子
第五届董事会
2022年10月31日公司易联众民生（厦门）科技有限公司进行二次
第二十次会议增资的议案》《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整相关担保暨关联交易的议案》
第五届董事会
2022年11月23日
第二十一次会议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关
第五届董事会联交易的议案》
2022年12月13日第二十二次会议《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》
第五届董事会
2022年12月30日《关于坏账核销的议案》
第二十三次会议
第五届董事会审《易联众2021年第四季度审计工作报告》
2022年2月28日计委员会2022
年第一次会议《易联众2021年度审计工作报告》
《2021年度财务报告》《2021年度内部控制自我评价报告
第五届董事会审2022年4月25日计委员会2022《2021年第一季度财务报告
年第二次会议
《易联众2022年第一季度内部审计工作报告》
《易联众2022年第二季度审计工作计划》
第五届董事会审
2022年6月28日计委员会2022《关于制定的议案》
年第三次会议审计《2022年半年度财务报告第五届董事会审委员会2022年8月24日计委员会2022《易联众2022年第二季度审计工作报告》
年第四次会议
《易联众2022年第三季度审计工作计划》
《易联众2022年第三季度审计工作报告》
第五届董事会审
2022年10月25日计委员会2022《易联众2022年第四季度审计工作计划》
年第五次会议
《2022年第三季度财务报告》
第五届董事会审
2022年11月23日计委员会2022《关于续聘2022年度审计机构的议案》
年第六次会议
《易联众2023年度内部审计工作计划》
第五届董事会审
2022年12月30日计委员会2022《易联众2023年第一季度内部审计工作计划》
年第七次会议
《关于坏账核销的议案》
第五届董事会提提名委
2022年4月6日名委员会2022《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
员会
年第一次会议
12/13易联众信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告
第五届董事会提《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
2022年4月25日名委员会2022案》
年第二次会议
第五届董事会提《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委
2022年6月13日名委员会2022员的议案》
年第三次会议
第五届董事会薪酬与考核委员会《对2021年度参与公司经营的董事、高级管理人
2022年1月30日
2022年第一次员进行考核的议案》
薪酬与会议考核委
第五届董事会薪员会酬与考核委员会《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的
2022年4月25日
2022年第二次议案》
会议《关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技
第五届董事会战有限公司减资暨关联交易的议案》战略2022年4月25日略委员会2022《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联委员会
年第一次会议交易的议案》
《关于补充确认关联交易的议案》
2022年第一次
2022年4月22日《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
临时股东大会
《2021年度董事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2021年度股东《2021年度财务决算报告》
股东2022年5月19日大会《2021年度利润分配预案》大会
《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整
2022年第二次
2022年12月12日相关担保暨关联交易的议案》
临时股东大会
《关于续聘2022年度审计机构的议案》