川能动力:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-046号
四川省新能源动力股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年4月20日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 4月 20日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
1等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东54人，代表股份
728846191股，占上市公司总股份的49.3823％。其中：通过现场投
票的股东2人，代表股份677434454股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东52人，代表股份51411737股，占
上市公司总股份的3.4834％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案
11涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回避了表决。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意反对弃权表决序号议案名称票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于2022年度董
1.00事会工作报告的72729138899.786714972030.2054576000.0079通过
议案关于2022年度监
2.00事会工作报告的72728358899.785615050030.2065576000.0079通过
议案关于董事和监事
3.002022年度薪酬披72734038899.793415058030.206600.0000通过
露方案的议案关于2022年度财
4.00务决算报告的议72728358899.785615050030.2065576000.0079通过
案关于2022年年报
5.0072729028899.786514983030.2056576000.0079通过
的议案关于2022年度利
6.00润分配方案的议72719328899.773216529030.226800.0000通过
案
2关于募集资金使
7.00用情况专项报告72728948899.786414991030.2057576000.0079通过
的议案关于续聘2023年
8.00度审计机构的议72707228899.756617022030.2335717000.0098通过
案关于2023年度对
9.00外担保预计额度71633158898.2830125146011.717020.0000通过
的议案关于2023年度使用闲置自有资金
10.0071992775598.776489184361.223600.0000通过
购买理财产品的议案关于2023年度日
11.00常关联交易预计2661218394.669614984035.330400.0000通过
的议案关于2023年度预
12.0071937675898.700894694331.299200.0000通过
算方案的议案关于2023年度投
13.0072707928999.757615720050.21571948970.0267通过
资计划的议案关于《“十四五”
14.00发展战略与规划72734778899.794414984030.205600.0000通过纲要》的议案关于补选第八届
15.00监事会监事的议72708286699.758117499250.2401134000.0018通过
案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
同意反对弃权表决序号议案名称票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于2022年度董
1.00事会工作报告的2655578394.469014972035.3261576000.2049通过
议案关于2022年度监
2.00事会工作报告的2654798394.441215050035.3539576000.2049通过
议案关于董事和监事
3.002022年度薪酬披2660478394.643315058035.356700.0000通过
露方案的议案关于2022年度财
4.00务决算报告的议2654798394.441215050035.3539576000.2049通过
案关于2022年年报
5.002655468394.465114983035.3300576000.2049通过
的议案
3关于2022年度利
6.00润分配方案的议2645768394.120016529035.880000.0000通过
案关于募集资金使
7.00用情况专项报告2655388394.462214991035.3329576000.2049通过
的议案关于续聘2023年
8.00度审计机构的议2633668393.689617022036.0554717000.2551通过
案关于2023年度对
9.00外担保预计额度1559598355.48081251460144.519220.0000通过
的议案关于2023年度使用闲置自有资金
10.001919215068.2737891843631.726300.0000通过
购买理财产品的议案关于2023年度日
11.00常关联交易预计2661218394.669614984035.330400.0000通过
的议案关于2023年度预
12.001864115366.3136946943333.686400.0000通过
算方案的议案关于2023年度投
13.002634368493.714515720055.59221948970.6933通过
资计划的议案关于《“十四五”
14.00发展战略与规划2661218394.669614984035.330400.0000通过纲要》的议案关于补选第八届
15.00监事会监事的议2634726193.727217499256.2251134000.0477通过
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2022年度股东大会决议；
4（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2022年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年4月21日
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