海南椰岛:海南椰岛2022年度监事会工作报告

海南椰岛（集团）股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责。监事出席了全年股东大会，列席了相关董事会，了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。现将2022年度监事会履职情况报告如下。
一、监事会组成情况
公司第八届监事会由3人组成，分别为监事会主席倪赣、监事陈燕、职工代
表监事李有修，本届监事会任期3年。
二、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了4次会议，具体情况如下：
序号会议时间会议届次议案名称
1.《公司2021年度报告及摘要》；2.《公司2022年第一季度报告》；3.《公司2021年度监事会工作报告》；
2022年4月第八届监事4.《公司2021年度财务决算报告》；5.《公司2021年25日会第五会议度利润分配预案》；6.《关于公司外部监事薪酬的议案》；
7.《公司2021年度内部控制评价报告》；8.《公司关于召开2021年度股东大会的议案》
2022年8月第八届监事
21.《公司2022年半年度报告全文及摘要》
17日会第六会议
2022年10第八届监事
31.《公司2022年第三季度报告》
月27日会第七会议
1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2.《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；3《.关于公司2022年非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5.《关于无需编制前次募集资金使用
2022年11第八届监事4情况报告的议案》；6.《关于与特定对象签订的议案》；7.《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；8.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；9.《关于公司未来三年
（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
1/3三、2022年度监事会对相关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法经营情况、决策程序、内控管理和公司董事、高级管理人员履职情况
等事项进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，决策过程民主、透明，内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在2022年的工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况
2、公司经营管理情况
报告期内，监事会密切关注公司日常经营情况，对公司经营活动中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应合理化建议，保证了公司经营的规范运作。
3、公司财务情况
2022年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告（财务报告）。
监事会认为，公司各期定期报告（财务报告）的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司基于谨慎性原则将部分贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认，从而对2022年前三季度的会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则14号-收入》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、对外担保情况2022年12月26日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属海南椰岛电子商务有限公司贷款
500万元提供连带责任保证。
2/3公司严格遵守相关法律法规有关对外担保事项的规定，严格控制对外担保风险，上述担保决议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
5、对公司内部控制评价的意见
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。监事会认为，公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
三、监事会2023年度工作计划
2023年度，监事会将继续根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，同时监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，并不断强化业务知识，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司健康、持续发展。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2023年4月28日