恒锋信息:2022年度独立董事述职报告（牛玉贞）

恒锋信息科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2022年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
作为公司第三届董事会独立董事，任职以来本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2022年度，公司共召开7次董事会、4次股东大会。本人具体出席情况如下：
会议类型次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）董事会7700股东大会4400
二、发表独立意见情况
2022年度，本人格尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2022年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议上，对《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、关于《公司2021年度利润分配预案》、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于的议案》、《关于续聘公司会计师事务所议案》、《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案》、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》发表了同意的独立意见；对《关于控股股东及其关联人占用资金情况的专项说明》、关于续聘会计师事务所、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事前认可意见及独立意见；
2、在2022年8月29日召开的第三届董事会第十八次会议上，对关于公司及子公
司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况发表了独立意见；
3、在2022年10月25日召开的第三届董事会第十九次会议上，对关于公司及
子公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况及关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案发表了同意的独立意见；
4、在2022年11月23日召开的第三届董事会第二十次会议上，对关于延长公
司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期议案发表了同意的独立意见；
5、在2022年12月27日召开的第三届董事会第二十二次会议上，对关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议发表了同意的独立意见；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任及召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委员。2022年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行在所任职专门委员会委员的职责，组织、参加相关专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人通过审阅文件、现场调查等形式，并借助电话、邮件、微信
等工具与公司董事、经理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司财务情况、生产经营情况、规范运作以及内部治理情况，就公司向不特定对象发行可转换公司债券项目与公司董事、监事、高级管理人员进行深入交流和沟通。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在2022年度勤勉尽责，对公司的生产经营、管
理和财务情况进行了深入的了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司日常经营状况和可能发生的经营风险。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
六、参加培训和学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，始终注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识、理解，积极参加深圳证券交易所组织的各类培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他事项
1、2022年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；
2、2022年度未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；3、2022年度未有独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2022年度履行独立董事职责情况的汇报。感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人2022年度独立董事工作的支持。
（以下无正文）（此页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
牛玉贞