伟星新材:独立董事2022年度述职报告（郑丽君）

浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的要求，在2022年的工作中，审慎、勤勉地履行独立董事职责，对审议的相关事项独立发表意见和表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其社会公众股股东的合法利益。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、出席董事会及投票情况
2022年度，公司共召开五次董事会会议，本人均亲自参加，不存在缺席或
委托其他独立董事代为出席的情形；经审慎判断，本人对全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2022年度，公司共召开一次股东大会会议，即2021年度股东大会，本人以
视频方式参加了该次会议，并在会上作了2021年度述职报告。
二、发表独立意见和对公司建议的情况
1、发表独立意见的情况
发表意序号时间事项见类型
1关于公司2021年度利润分配预案的意见同意
2对公司2021年度关联方资金往来、对外担保情况的意见同意
3对公司2021年度内部控制评价报告的意见同意
2022.3.29
4对公司聘任2022年度审计机构事项的意见同意
5对公司2022年度日常关联交易事项的意见同意
6对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的意见同意
72022.8.15对公司2022年半年度关联方资金往来、对外担保情况的意见同意
1关于公司第三期股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就
8同意
的意见
2022.12.21关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的意9同意
见
10关于董事会换届选举事项的意见同意
2、对公司建议的情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，非常关注公司的长期可持续发展能力，利用自身的专业特长和多年的工作经验，在公司治理、内部控制、财务管理、绩效管理等方面对公司提出了相关建议，公司均予以采纳并落实。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作。报告期，本人持续关注公司信息披露情况和公
众传媒对公司的报道，与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照有关法律法规的要求履行公司信息披露义务，同时做好非法定信息披露文件的规范和统一，以保证公司信息披露的及时、公平和披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司股东以及投资者的知情权。
2、审慎行使表决权。报告期，本人积极参加公司股东大会、董事会和各专
业委员会等会议，并对会议议案进行了认真的审阅，积极与公司相关人员沟通，深入了解公司每项重大事项决策的背景、具体情况等，同时结合自身的专业知识独立、审慎地行使表决权，客观发表独立意见。
3、对公司相关经营活动进行检查监督。报告期，本人勤勉履行独立董事职责，密切关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况，及时听取了相关人员的汇报，并通过参加现场会议等形式进行现场调查，充分发挥监督的作用。
4、持续提高自身履职能力。报告期，本人积极学习参加监管部门的培训活动，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提出合理意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
四、其他方面工作
21、任职董事会专门委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会工作情况。作为公司董事会审计委员会主任委员，
2022年度本人共主持召开了四次会议，分别就内部审计工作报告、2021年度内
部控制评价报告、审计委员会2021年度工作报告等9个议案进行了审议，对审计委员会2022年度工作情况进行总结与分析。此外，通过每季度听取审计部的工作汇报，对公司运营、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平，推动公司高质量发展。
（2）董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为公司董事会薪酬与考核
委员会委员，2022年共参加了两次会议，对薪酬与考核委员会2021年度工作报告和高管2021年度绩效评定方案、第三期股权激励计划第二个限售期解除限售
条件及资格的核查情况等议案进行了审议，并形成决议提交董事会审核。
2、参与年报审计工作
公司2022年报审计前，本人积极与公司财务部、审计部及会计师等商榷年度审计工作的计划安排。审计过程中，多次与会计师进行沟通交流，及时跟进审计进度，确保审计工作能按时完成。同时，对关键审计事项与会计师、公司高管等相关人员进行了深入探讨，促进年审工作高质量地完成。此外，本人认真听取了公司高管团队对生产经营、财务状况、对外投资、重大事项进展等情况的汇报，对公司的生产经营有了更深层次的了解。
3、2022年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2023年，本人将继续谨慎、勤勉的履行独立董事职责，客观公正地发表意见，切实保护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
为方便与大家沟通，特别是与投资者交流，特公布本人的电子邮箱（Email：1785529452@qq.com）。
独立董事：郑丽君
2023年4月19日
3