美力科技:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2023-027
浙江美力科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司）于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券300万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30000.00万元，坐扣承销费500.00万元（含税）后的募集资金为
29500.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年2月2日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用280.00万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额44.15万元后，公司本次募集资金净额为29264.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕58号）。
二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
1募集资金截至2022年12月截至2022年12月
项目投资项目名称承诺投资31日累计投入募31日募集资金投总额总额集资金金额资进度年产9500万件高性能
30270.2319000.0019351.47101.85%
精密弹簧建设项目新材料及技术研发中心
6183.363500.003512.81100.37%
项目
补充流动资金7500.006764.156764.15100.00%
合计43953.5929264.1529628.43101.24%
注：“年产9500万件高性能精密弹簧建设项目”、“新材料及技术研发中心项目”累
计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系公司将募集资金产生的利息投入于募投项目所致。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
本次申请延期的募投项目为“年产9500万件高性能精密弹簧建设项目”，该项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年2月2日，在该项目建设实施过程中，因宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，部分定制化设备的购置、安装及验收等多方面出现不同程度放缓，因此整体实施进度比原计划有所延缓。
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将募投项目“年产9500万件高性能精密弹簧建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。具体情况如下：
项目名称项目原计划达到预定可使用项目调整后达到预定可使用状态日期状态日期年产9500万件高性能
2023年2月2日2023年12月31日
精密弹簧建设项目
四、募投项目延期对公司的影响
公司本次对“年产9500万件高性能精密弹簧建设项目”延期是公司根据项
目现阶段实施情况而做出的审慎决定，仅涉及项目投资进度的调整，未改变募投项目的实施地点、实施主体、投资用途等，不存在改变或变相改变募集资金投向
2和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情
况和长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“年产9500万件高性能精密弹簧建设项目”延期至2023年12月31日。
2、监事会审议情况公司于2023年4月25日召开的第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目的延期事项，认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的
审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意关于部分募投项目延期的议案。
4、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
3六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司部分募集资金投
资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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