大华股份:关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2023-035
浙江大华技术股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营需要，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟增加与中国移动通信集团有限公司等关联方的2023年日常关联交易预
计金额173842万元（不含税）。本次增加日常关联交易预计事项履行审议程序如下：
1、2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了
《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决；
3、独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易关联交2023年度2023年1-3月2022年实际关联人定价原则类别易内容预计金额已发生金额发生金额
零跑科技及其控制的企业参考市场价69618.003641.0438050.78向关联方销售产
公司 A 及其控制的企业 参考市场价 50.00 1.10 15.24
销售产品/品/商
商品、提华诺康及受同一控制人控制的企业品、提供参考市场价1000.008.69318.37供劳务劳务
中国移动及其控制的企业参考市场价50000.005777.6829616.74
小计120668.009428.5168001.13
公司 A 及其控制的企业 参考市场价 47000.00 3579.58 42671.58向关联方采购产
采购产品/华诺康及受同一控制人控制的企业品/商参考市场价100.008.7642.65商品、接品、接受
中国移动及其控制的企业参考市场价5600.001637.752990.01受劳务劳务
小计52700.005226.0945704.24房屋租
向关联方华诺康及受同一控制人控制的企业参考市场价200.0046.0276.86
赁、物管出租房屋
零跑科技及其控制的企业费参考市场价170.006.4625.86
小计370.0052.48102.72向关联方承租设
零跑科技及其控制的企业参考市场价104.0025.87103.49承租设备备
小计104.0025.87103.49
合计173842.0014732.95113911.58
注：2023年1-3月份已发生金额均为未经审计数。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交易内2022年预计关联交易类别关联人实际发生额额占同类额与预计容金额业务比例金额差异
向关联方销售零跑科技及其控制的企业38050.7851500.001.24%-26.11%
销售产品/商
产品/商品、提
中国移动及其控制的企业品、提供劳务29616.7481300.000.97%-63.57%供劳务
公司 A 及其控制的企业 15.24 30.00 0.00% -49.20%
小计67682.76132830.002.21%-49.20%
向关联方采购零跑科技及其控制的企业2.41300.000.00%-99.20%
采购产品/商
产品/商品、接中国移动及其控制的企业2990.018800.000.16%-66.02%
品、接受劳务
受劳务 公司 A 及其控制的企业 42671.58 45000.00 2.25% -5.17%
小计45664.0054100.002.40%-15.59%向关联方出租
零跑科技及其控制的企业出租房屋25.86109.000.00%-76.28%
房屋、设备
小计25.86109.000.00%-76.28%向关联方承租
零跑科技及其控制的企业承租设备103.49117.000.01%-11.55%设备
小计103.49117.000.01%-11.55%
合计113476.11187156.00-39.37%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场公司董事会对日常关联交易实际发生情况
情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发与预计存在较大差异的说明
生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，符合公司独立董事对日常关联交易实际发生情
公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、况与预计存在较大差异的说明合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
注：1、2022年度日常关联交易预计情况详见公司2022年4月13日、4月23日、
8月20日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-016、039、070）；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
二、关联人介绍和关联关系
1、浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑科技”）
法定代表人：朱江明
注册资本：1142706059元人民币
主营业务：新能源汽车与汽车配件的开发、设计，新能源汽车的生产，汽车配件的生产，汽车、汽车配件销售，计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售，计算机应用技术咨询，培训服务（不含办班培训），网络产品的开发、系统集成、销售，从事进出口业务。
住所：浙江省杭州市滨江区物联网街451号1楼
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，零跑科技总资产为1926784.8万元，净资产为825884.9万元；2022年度零跑科技营业收入为1238463万元，净利润为-510889万元（经审计，数据为按照国际会计准则核算确认）。
与上市公司的关联关系：公司持有零跑科技7.88%的股权，公司控股股东傅利泉先生直接持有其7.98%的股权，根据规定，零跑科技属于公司的关联法人。
履约能力：零跑科技为港股上市公司，目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
2、中国移动通信集团有限公司（简称“中国移动”）
法定代表人：杨杰
注册资本：30000000万人民币主营业务：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至2029年1月6日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09月17日）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经
营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告
业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。
住所：北京市西城区金融大街29号
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产为228796984.56万元，净资产为164409021.80万元；2022年度营业收入为93903722.35万元，净利润为13690460.25万元（经审计）。
与上市公司的关联关系：中国移动持有公司5%以上股份，根据规定属于公司的关联法人
履约能力：目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
3、浙江华诺康科技有限公司（简称“华诺康”）
法定代表人：陈爱玲
注册资本：10000万人民币
主营业务：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；医疗
器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；
人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；国内贸易代理；采购代理服务；医疗设备租赁
住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路580号3号楼12层1201室
最近一期财务数据：截至2022年9月30日，总资产为4609.48万元，净资产为512.66万元；2022年度营业收入1987.25万元，净利润为-3232.80万元（未经审计）。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士控制的企业，根据规定属于公司的关联法人履约能力：目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
4、公司 A 及其控制的企业
本次与公司 A 及其控制的企业的交易信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，故对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经
营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资
料的审核，我们认为本次增加2023年度日常关联交易预计事项为公司及下属子公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、经核查，我们认为公司增加2023年度日常关联交易额度预计，是基于公
司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次公司及下属子公司与关联方日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2023年4月28日