中锐股份:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2023-008
山东中锐产业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月
23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师
人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。
（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31595万元，其中
1/5审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元。
（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共51家，涉及的主要行业
包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生
和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施
1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人
员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从
事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告29份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开
始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。
（3）项目质量控制复核人花建平女士，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供
2/5审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人
花建平女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人
花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计140万元（含税），其中财务报表审计收费为人民币120万元，内部控制审计收费为20万元。
2023年度，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了
解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
3/51、公司独立董事发表事前认可意见如下：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事发表独立意见如下：
经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2022年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬共计140万元。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
（三）董事会及监事会审议情况
公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（四）生效日期关于续聘公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提
交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
4/51、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023年4月29日