温州宏丰:2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2023-060
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》已分别于2023年4月13日及2023年4月21日以公告形式发出。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2023年5月4日（星期四）14:00；
（2）网络投票：2023年5月4日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月4日9:15-15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截至本次会议权益登记日2023年4月25日，公司股份总数为437112904股。出席本次会议股东及持股情况：
股东及股东授权代表股份数量占公司有表决权股份股东参会方式
委托代表人数（股）总数的比例（%）
股东519378976044.3340现场会议
其中：中小股东391621002.0960
股东63411000.0780网络投票
其中：中小股东63411000.0780
股东1119413086044.4120合计
其中：中小股东995032002.1740
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以
下议案：
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19409816099.9832327000.016800
其中：中小股
947050099.6559327000.344100
东表决情况2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410216099.9852287000.014800
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况
3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410216099.9852287000.014800
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况
4、议案名称：《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410216099.9852287000.014800
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19412686099.997940000.002100其中：中小股
949920099.957940000.042100
东表决情况
6、议案名称：《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410216099.9852287000.014800
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况
7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410216099.9852287000.014800
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况8、议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况947450099.6980287000.302000
其中：中小股
947450099.6980287000.302000
东表决情况
本议案为关联交易议案，关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的
184627660股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410886099.9887220000.011300
其中：中小股
948120099.7685220000.231500
东表决情况10、议案名称：《关于公司的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况19410886099.9887220000.011300
其中：中小股
948120099.7685220000.231500
东表决情况
11、议案名称：《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
总表决情况947250099.6979287000.302100
其中：中小股
947250099.6979287000.302100
东表决情况
本议案为关联交易议案，关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的
184627660股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事蒋蔚女士、杨莹先生、张震宇先生、易颜新先生、戴梦华先生向股东大会提交了2022年度述职报告，并进行了述职。报告对2022年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者
权益等履职情况进行了报告。五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师视频见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案（包括临时提案）以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、温州宏丰电工合金股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2023年5月4日