华东数控:2022年度监事会工作报告

威海华东数控股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2022年度的工作情况报告如下：
一、报告期内，监事会会议情况
2022年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
1、第六届监事会第五次会议于2022年3月7日召开。会议审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 3 月 8 日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、第六届监事会第六次会议于2022年4月27日召开。会议审议通过《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》《、2021年度财务决算报告》、
《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年第一季度报告》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
3、第六届监事会第七次会议于2022年6月11日召开。会议审议通过《关于债务重组的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（http：1//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
4、第六届监事会第八次会议于2022年6月29日召开。会议审议通过《关于处置闲置资产的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
5、第六届监事会第九次会议于2022年8月19日召开。会议审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（ http ：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
6、第六届监事会第十次会议于2022年10月25日召开。会议审议通过《2022年第三季度报告》、《关于拟签订厂房租赁合同的议案》、《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2022 年 10月 26 日的巨潮资讯网（ http ：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
22022年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司关联交易及对外担保情况
公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，报告期内，公司未发生对外担保事项。
4、内部控制自我评价报告
公司监事会对董事会关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》、内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
公司2022年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期
3内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司高质量发展。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日
4