南国置业:关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的公告

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2023-010号
南国置业股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助
并进行授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助情况概述根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会授权董事会进一步转授权给公司经营层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，同意公司为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币104887.05万元的
新增财务资助额度：
（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（四）预计的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产人民币
209774.09万元的50%（即人民币104887.05万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产人民币209774.09万元的10%（即人民币20977.41万元）；
（五）额度授权的有效期为自公司本次股东大会审议通过之日起至2024年召开2023年度股东大会止。
1公司于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会认为：对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展、提升整体运营效率。
三、独立董事意见公司独立董事就公司为项目公司提供财务资助额度进行授权管理的事项发
表了同意的独立意见，认为：
为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升公司整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，本公司对外提供财务资助余额为12.99亿元，占本公司最近一期经审计净资产的61.90%。本公司无对外提供财务资助逾期的情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2023年4月29日
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