佳云科技:2022年度独立董事述职报告（赖玉珍）

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（赖玉珍）
各位股东及股东代表：
本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2022年出席董事会和股东大会情况
2022年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，并尽可能现场参会，对于提交董事会的议案认真审议，与公司的其他董事及高级管理人员保持充分沟通，并提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为本年度，董事会及高级管理层充分行使了各自的权利，履行了各自的义务，公司各次会议的召集召开均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席（含现场出席及通讯出席）了5次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议，没有缺席会议的情形，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
现场出席通讯出席委托出席是否连续两次姓名应出席次数缺席次数次数次数次数未出席会议赖玉珍53200否
2、出席股东大会情况
本人亲自出席了公司2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会。
姓名应出席次数现场出席次数通讯出席次数委托出席次数缺席次数赖玉珍21100
1二、发表独立意见本年度，本人作为佳云科技的独立董事就以下事项发表了同意的事前认可及独立意见：
会议日期会议召开者独立董事对相关事项的事前认可及独立意见独立董事关于第五届董事会第十六次会议相
2022.4.14第五届董事会第十六次会议
关事项的独立意见
1、独立董事关于第五届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
2022.4.27第五届董事会第十七次会议
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第十八次会议相
2022.7.22第五届董事会第十八次会议
关事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第十九次会议相
2022.8.29第五届董事会第十九次会议
关事项的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。本人在2022年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2022年12月6日，本人召集并出席了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2022年度高级管理人员绩效评价的议案》。
2、提名委员会工作情况
2022年7月15日，本人出席了第五届董事会提名委员会第三次会议，审议
通过了《关于提名公司副总经理兼董事会秘书候选人的议案》；
2022年8月19日，本人出席了第五届董事会提名委员会第四次会议，审议
通过了《关于提名公司董事及提名委员会委员候选人的议案》；
2022年12月27日，本人出席了第五届董事会提名委员会第五次会议讨论
了提名委员会关于2022年度工作总结及2023年工作计划等相关内容。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行深入了解，
认真听取公司管理层对公司基本概况、主营业务、内部控制制度建设及运作等相
关事项的介绍，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时也通过电
2话、邮件和视频会议等形式与公司其他董事、管理人员及相关工作人员保持联系和沟通，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥指导和监督的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会。本人对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对重大事项发表独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策具备科学性和客观性，切实维护全体股东的合法权益；
2、持续关注公司的信息披露工作。本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等规定真实、准确、完整、及时地完
成各项信息的披露工作，积极提出有效的建议，保障投资者获取信息的公平性和相关信息的知情权；
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训，及时了解相关新规则和新政策，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。
六、其它工作
经现场参加会议及核查、沟通、了解、审阅各种资料等，本人认为，2022年度，公司运营效果符合实际情况，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在2022年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等情况。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：赖玉珍
2023年4月26日
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