南国置业:关于向关联担保方支付担保费用的公告

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2023-013号
南国置业股份有限公司
关于向关联担保方支付担保费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份
有限公司（以下简称“公司”）发展，预计自2022年度股东大会通过之日起，至
2024年召开2023年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保余额不超过90亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联
方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层
808、9层909、10层1010
法定代表人：王海波
注册资本：900000万元人民币电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，其业务遍及全球130
1多个国家和地区，多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。
电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA级，注册资金90亿元。公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理、园林景观。产品业态覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。目前已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、济南、南京、杭州、武汉、长沙、成都、郑州、
佛山、安康、太仓、三亚等30个城市共130个项目进行了房地产开发。借助母公司中国电力建设集团在规划、设计、施工、制造一体化的能力，在资源资信、工程建设及开发领域具有良好的市场竞争力。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
电建地产为支持公司发展，预计自2022年度股东大会通过之日起，至2024年召开2023年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保余额不超过90亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的各类关联交易的总金额为12.15亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为，本次提请股东大会审批的自2022年度股东大会通过之日起，至2024年召开2023年度股东大会止，电建地产为公司及子公司提供融资担保事项，系电建地产对公司的支持，符合公司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交第六届董事会第三次会议审议。
2本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避
了该议案的表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2023年4月29日
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