中国长城:监事会决议公告

证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2023-024
中国长城科技集团股份有限公司
第七届监事会第四十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四十次会议通知于2023年
4月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在深圳长城大厦16
楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案：
一、2022年度监事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
二、2022年年度报告全文及报告摘要审核意见
监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司
2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于董事会《2022年度计提资产减值准备及核销的决议》的意见
本监事会经审核后认为：公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司董事会《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分应收账款、应付款项以及预收款项的议案》的审议程序符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况，同意公司本次计提核销事项。
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该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见监事会经审核后认为：董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、关于公司2022年度内部控制评价的意见
监事会经审核后认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2022年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披露2022年度公司内部控制情况及相关评价。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的意见
监事会经审核后认为：公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国长城科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》真实完整地披露了公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市
经监事会审议，同意终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、2023年第一季度报告的审核意见
监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
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容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告中国长城科技集团股份有限公司监事会
二 O 二三年四月二十九日