鸿达兴业:鸿达兴业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2023-018
债券代码：128085债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿达兴业”）
于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：
一、2022年度日常关联交易确认
经公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监
事会第二十二次会议，预计2022年度（2022年1月1日至2022年12月31日）公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超35790万元。
2022年度公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：
2022年度实际预计外关联
关联交公司/子公关联交易对2022年度预交易事项发生金额交易金额易类别司方计金额（万元）（万元））内蒙古乌海鸿达兴业集化工有限公采购原团有限公司不超过5000
司（以下简采购原盐465.10-辅材料及其下属子万元称“乌海化公司工”）
1内蒙古中谷
矿业有限责不超过6500任公司（以采购原盐--万元下简称“中谷矿业”）不超过
小计465.100.00
11500万元
内蒙古中科乌海市海外装备有限公建筑有限公接受建筑劳不超过1000司（以下简司（以下简219.00-务服务万元接受劳称“中科装称“海外建务备”）筑”）不超过1000
小计219.000.00万元广东塑料交鸿达兴业集易所股份有团有限公司租赁办公场不超过550租赁办限公司（以93.35-及其下属子地、仓库万元公场地、下简称“塑公司仓库交所”）不超过550
小计93.350.00万元
销售液碱/不超过1000
乌海化工--盐酸等产品万元鸿达兴业集江苏金材科团有限公司
技有限公司 及其下属子 销售 PVC制不超过500
（以下简称 公司 品和 PVC生 - -万元销售商“金材科态屋品技”）西部环保有限公司（以销售熟料、不超过1240海外建筑117.61-下简称“西水泥万元部环保”）不超过2740
小计117.610.00万元提供劳乌海鸿达电鸿达兴业集提供物流运不超过2000
--
务/服务子商务团有限公司输、交易服万元
2及其下属子务
公司不超过2000
小计--万元不超过
合计895.060.00
35790万元
二、2023年度日常关联交易预计
（一）2023年度日常关联交易预计概述
2023年度1月1日至2023年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全
资/控股子公司乌海化工、塑交所、中科装备，拟与关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（简称“盐湖镁钾”）、海外建筑、广东兴业国际实业有限公司（简称“兴业国际”）发生采购工业盐等原辅材料、采购接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2023年度日常关联交易金额合计不超过4550万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务的市场价格确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易类别和金额预计
2023年年初至
上年（2022年）
关联交公司/子公关联交易对2023年度预披露日已发生交易事项实际发生金额易类别司方计金额金额（万元）（万元）采购工业盐不超过3000
乌海化工盐湖镁钾465.10115.53等原辅材料万元采购原辅材料不超过3000
小计465.10115.53万元接受建筑劳不超过1000
中科装备海外建筑219.00-接受劳务服务万元务不超过1000
小计219.000.00万元
3租赁办公场不超过550
租赁办塑交所兴业国际93.35-地、仓库万元
公场地、仓库不超过550
小计93.350.00万元不超过4550
合计777.45115.53万元
三、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
1、基本情况
盐湖镁钾成立于2005年4月6日，法定代表人：田继，注册资本：46000万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区，经营范围：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、硫酸
镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售。
截至2022年9月30日，该公司总资产343610.46万元，净资产151914.38万元；2022年前三季度，该公司实现营业收入12589.86万元，净利润-14388.36万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
盐湖镁钾是公司董事间接控制的法人，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
（二）乌海市海外建筑有限公司
1、基本情况
海外建筑成立于2008年6月19日，法定代表人：刘进生，注册资本：1000万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3层商铺01，经营范围：建设工程施工;住宅室内装饰装修;道路货物运输（不含危险货物）;建筑材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;金属门窗工程
4施工;物业管理;园林绿化工程施工。
截至2022年12月31日，该公司总资产4060.30万元，净资产823.72万元；2022年度，该公司实现营业收入234.95万元，净利润-126.03万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系海外建筑是公司董事关系密切的家庭成员直接控制的法人。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，服务质量经第三方检验能够达到行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务。
海外建筑经营和财务状况良好，具备相应的履约能力。
（三）广东兴业国际实业有限公司
1、基本情况
兴业国际成立于2004年6月22日，法定代表人：郑楚英，注册资本：5000万元，住所：广州市荔湾区荷景路33号自编2栋305房，经营范围：国内贸易；
房屋租赁；会议服务。
截至2022年9月30日，该公司总资产402587.55万元，净资产236168.29万元；2022年前三季度，该公司实现营业收入453.49万元，净利润-11753.51万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
兴业国际是公司董事间接控制的法人。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
四、关联交易主要内容
5（一）采购原辅材料
1、2023年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方盐湖镁钾采购工业盐等原辅材料，预计金额不超过3000万元。
（二）接受劳务
1、2023年度公司全资子公司中科装备拟接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过1000万元。
（三）租赁办公场地、仓库
1、2023年度公司全资子公司塑交所拟向关联方兴业国际租赁仓库，预计金
额不超过550万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的和必要性
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。
（二）对上市公司的影响
1、上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。
六、独立董事意见独立董事同意将《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及公司及
6子公司预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：
公司预计的2023年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司2023年度正
常生产经营需要而发生，对公司及子公司独立性不会产生影响，且上述交易按照等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中
有关关联交易事项的规定。基于独立判断，我们同意上述预计的2023年度日常关联交易，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）公司第八届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
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