金运激光:2022年度监事会工作报告

武汉金运激光股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法
律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。对公司经营活动合法性、重大决策程序合规性、财务状况真实性、公司治理工作有效性及董事、高级管理人员履行职责等方面
实施了审查与监督，对相关监督事项均无异议。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开5次监事会，会议情况如下：
会议决议刊登的指定网会议决议刊登的信息会议届次召开日期站查询索引披露日期
第五届监事会第七次会议 2022 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn 2022 年 04 月 26 日
第五届监事会第八次会议 2022 年 07 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn 2022 年 07 月 01 日
监事会决议仅含半年报的书面审核意见，免于
第五届监事会第九次会议2022年08月24日披露监事会决议公告
第五届监事会第十次会议 2022 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn 2022 年 09 月 28 日
监事会决议仅含三季报的书面审核意见，免于
第五届监事会第十一次会议2022年10月25日披露监事会决议公告
二、监事会对公司2022年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司持续不断健全和完善内部控制制度，新制订了《合规管理制度》及修订了《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》；本年度公司信息
1披露及时、准确、负责；各项决议的形成都是以实现公司利益、股东
利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要；公司董事、高级管理人员履职能够勤勉尽责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会检查了公司季度、半年度及年度的财务报告。
监事会认为：报告期内公司财务部门及时根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行合理的会计政策变更和编制财务报表；健全且细化了
公司财务管理流程，使公司财务管理与经营管理更对应性结合起来，保障了资产安全，有利于维护所有投资者的利益。各定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联方占用资金情况
监事会对公司报告期内的关联方占用资金进行了审核，认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
4、公司关联交易情况
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十六次会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对发现的未审议关联交易事项进行了补充审议。监事会已提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况发生。
除上述交易外，公司2022年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
5、公司购买、出售资产的情况
报告期内，公司无购买、出售资产情形。
6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司董事、监
事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记
2管理制度，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
7、公司信息披露工作的核查情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和核查。
监事会认为：公司已建立了较为完善的《信息披露事务管理制度》，并按照制度要求履行披露义务，信披内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。
三、对内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司2022年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制体系建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有内部控制体系符合我国有关法规和监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见
监事会认为:公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明
符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。
监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并依法监督董事会和管理层的相关工作开展情况，维护公司及股东利益。
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，加强监督职能，持续督促公司规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，提升公司治理水平。
武汉金运激光股份有限公司监事会
2023年4月28日
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