东旭蓝天:监事会决议公告

证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-011
东旭蓝天新能源股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议
通知于2023年4月16日以电话和口头通知等方式发出，会议于2023年4月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开于4月27日形成决议，会议由监事会主席王志波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《监事会2022年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《监事会2022年度工作报告》。
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
1/3遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2022年计提各项资产减值准备的议案》
监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2022年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2022年度利润分配的预案》经审核，公司监事会认为，公司2022年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司不满足利润分配的基本条件；考虑到公司未来资金使用计划，同意公司2022年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《董事会关于非标审计意见涉及事项的专项说明》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。董事会对非标审计意见所涉事项做出了专项说明。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关要求，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：
监事会认为：监事会尊重会计师事务所的独立判断，对中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告表示理解。监事会同意公司董事会对2022年度财
2/3务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明，并将督促董事会和管理层尽快采取
有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司2023年第一季度报告》经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届监事会第六次会议决议特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日