广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-029号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2023年4月17日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年4月27日以现场会议方式召开第八届监事会第三十一次会议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事
3名，3票通过）经表决，全体监事一致认为：
2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
和公司管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的
1人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）经表决，全体监事一致认为：
公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易事项有利
于增加公司的业务收入，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2023年4月29日
2